多項選擇題客戶要求辦理教育儲蓄異地托收業(yè)務時，須同時提供以下哪些資料？（）

A、教育儲蓄存款憑證
B、戶口遷移證明
C、正在接受非義務教育的身份證明
D、本人有效身份證件（如為代辦，應同時出示賬戶所有人和代辦人的有效身份證件）


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1.單項選擇題下列哪些證件不是規(guī)定的有效證件（）。

A、軍人身份證
B、港澳臺回鄉(xiāng)通行證
C、臨時身份證
D、退休證

2.單項選擇題理財產(chǎn)品銷售人員有義務提醒客戶有關(guān)理財產(chǎn)品的風險，一般不包括（）。

A、操作風險
B、流動性風險
C、投資風險
D、市場風險

3.單項選擇題客戶與證券公司進行金融交易，通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項的，由（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。

A、證券公司
B、證券公司和銀行各自
C、證券公司和客戶各自
D、銀行

4.單項選擇題新建和刪除TIMS系統(tǒng)審批用戶采用（）申請方式。

A、電子流轉(zhuǎn)
B、紙質(zhì)件
C、電子流轉(zhuǎn)+紙質(zhì)流轉(zhuǎn)

5.單項選擇題客戶辦理“銀稅通”業(yè)務時，銀行柜員需在（）中維護客戶簽約信息。

A、綜合業(yè)務系統(tǒng)
B、工商入資系統(tǒng)
C、代理地稅業(yè)務系統(tǒng)
D、國庫信息處理系統(tǒng)

8.單項選擇題營銷性貸款承諾函屬于承諾類（）業(yè)務。

A、資產(chǎn)
B、負債
C、中間
D、混合

9.多項選擇題制裁金融機構(gòu)主要因素是因為：（）

A、為國際販毒集團洗錢提供便利
B、為武器軍火貿(mào)易提供金融服務
C、支持反恐的融資服務
D、為反洗錢制裁重點國家及地區(qū)提供金融服務。