多項選擇題制裁金融機構主要因素是因為：（）

A、為國際販毒集團洗錢提供便利
B、為武器軍火貿易提供金融服務
C、支持反恐的融資服務
D、為反洗錢制裁重點國家及地區(qū)提供金融服務。


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5.單項選擇題“單據(jù)托管”是指單據(jù)托管產品辦理機構依據(jù)客戶的委托，為客戶提供的（）行為。

A、保管單據(jù)
B、到期協(xié)助收款、
C、支付等業(yè)務
D、以上均可以

6.單項選擇題下列不能做現(xiàn)金業(yè)務的綜合柜員類型是（）。

A、005
B、001
C、060
D、070

9.單項選擇題以下關于銀行承兌匯票查詢查復工作表述不正確的是（）。

A、發(fā)出查復超過一定限額應經過授權。
B、對于收到查詢應于當日查復，特殊情況最遲不得超過次一工作日上午。
C、發(fā)現(xiàn)銀行匯票存在疑點，必須通過系統(tǒng)查詢查復交易及時發(fā)出查詢。
D、查詢行、查復行必須按規(guī)定的格式和要求建立查詢查復登記簿。

10.多項選擇題針對本機構匯出匯款報文，前臺機構每日應（）。

A、及時上傳匯款申請書影像
B、不定時查看是否有后臺退回的報文及影像，及時修改
C、每日調閱查看是有本機構的國外查詢報文，及時處理