單項(xiàng)選擇題對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)實(shí)施監(jiān)督管理的組織是（）。

A、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)和中國(guó)人民銀行
B、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)、中國(guó)人民銀行和中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)
C、三行一會(huì)
D、國(guó)務(wù)院、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)、中國(guó)人民銀行


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1.單項(xiàng)選擇題3.0版本中，卡歷史記錄查詢交易可以查詢到的歷史記錄有（）。

A、ATM取款交易
B、POS消費(fèi)交易
C、持卡柜臺(tái)取現(xiàn)交易
D、借記卡正式掛失

2.單項(xiàng)選擇題為防范客戶欺詐風(fēng)險(xiǎn)，在辦理對(duì)公開(kāi)戶業(yè)務(wù)中，需開(kāi)戶時(shí)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)客戶是（）。

A、當(dāng)?shù)刈诮坦芾砭?br /> B、我行授信企業(yè)鄭州宇通其上游客戶
C、外地一家房地產(chǎn)公司在河南開(kāi)立結(jié)算賬戶
D、本行辦公樓前的一家物業(yè)公司

4.多項(xiàng)選擇題省行運(yùn)營(yíng)控制部根據(jù)總行運(yùn)營(yíng)服務(wù)總部的業(yè)務(wù)經(jīng)理管理制度，（）等具體標(biāo)準(zhǔn)和要求，并按權(quán)限分工對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理實(shí)施專業(yè)化管理。

A、負(fù)責(zé)制訂業(yè)務(wù)經(jīng)理管理實(shí)施細(xì)則
B、明確提出業(yè)務(wù)經(jīng)理職責(zé)與權(quán)限
C、明確任職資格基本條件
D、明確績(jī)效管理

5.單項(xiàng)選擇題卡止付只對(duì)（）狀態(tài)生效。

A、卡片
B、賬戶
C、客戶身份
D、客戶地址

8.單項(xiàng)選擇題在實(shí)踐中，為了及時(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)有合理理由認(rèn)為與洗錢(qián)、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的交易或者客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)告（）。

A、公安機(jī)關(guān)
B、金融機(jī)構(gòu)上一級(jí)機(jī)構(gòu)
C、中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D、金融機(jī)構(gòu)總部

9.單項(xiàng)選擇題以下各項(xiàng)企業(yè)網(wǎng)銀功能，能通過(guò)銀企對(duì)接實(shí)現(xiàn)，但不能通過(guò)WEB瀏覽實(shí)現(xiàn)的是（）。

A、賬戶管理
B、轉(zhuǎn)賬匯劃
C、主動(dòng)收款
D、定向賬戶支付

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