單項選擇題3.0版本中，卡歷史記錄查詢交易可以查詢到的歷史記錄有（）。

A、ATM取款交易
B、POS消費交易
C、持卡柜臺取現(xiàn)交易
D、借記卡正式掛失


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1.單項選擇題為防范客戶欺詐風(fēng)險，在辦理對公開戶業(yè)務(wù)中，需開戶時重點關(guān)注的風(fēng)險客戶是（）。

A、當(dāng)?shù)刈诮坦芾砭?br /> B、我行授信企業(yè)鄭州宇通其上游客戶
C、外地一家房地產(chǎn)公司在河南開立結(jié)算賬戶
D、本行辦公樓前的一家物業(yè)公司

3.多項選擇題省行運營控制部根據(jù)總行運營服務(wù)總部的業(yè)務(wù)經(jīng)理管理制度，（）等具體標(biāo)準(zhǔn)和要求，并按權(quán)限分工對業(yè)務(wù)經(jīng)理實施專業(yè)化管理。

A、負(fù)責(zé)制訂業(yè)務(wù)經(jīng)理管理實施細(xì)則
B、明確提出業(yè)務(wù)經(jīng)理職責(zé)與權(quán)限
C、明確任職資格基本條件
D、明確績效管理

4.單項選擇題卡止付只對（）狀態(tài)生效。

A、卡片
B、賬戶
C、客戶身份
D、客戶地址

7.單項選擇題在實踐中，為了及時開展反洗錢調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)有合理理由認(rèn)為與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的交易或者客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時報告（）。

A、公安機(jī)關(guān)
B、金融機(jī)構(gòu)上一級機(jī)構(gòu)
C、中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D、金融機(jī)構(gòu)總部

8.單項選擇題以下各項企業(yè)網(wǎng)銀功能，能通過銀企對接實現(xiàn)，但不能通過WEB瀏覽實現(xiàn)的是（）。

A、賬戶管理
B、轉(zhuǎn)賬匯劃
C、主動收款
D、定向賬戶支付

10.單項選擇題向（）國匯款需在50場匯款人信息中錄入付款人生日，即DOB：日/月/年.

A、加拿大
B、日本
C、英國
D、澳大利亞