A、進(jìn)行身份核查
B、留存核查記錄
C、進(jìn)行反洗錢黑名單檢索
D、落實(shí)實(shí)名制要求
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A、5天
B、10天
C、15天
D、30天以上
A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、單位定期存款帳戶
A、用戶名
B、用戶號(hào)
C、用戶類型
D、任職資格
A、柜員類型的設(shè)置是否符合條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定;
B、不相容交易是否實(shí)現(xiàn)相互分離;
C、不兼容崗位是否實(shí)現(xiàn)相互牽制;
D、柜員類型的設(shè)置是否符合內(nèi)外部監(jiān)管要求;
A、收到境內(nèi)非居民外匯款項(xiàng)
B、非居民從境外收款
C、非居民向境外付款
D、向境內(nèi)非居民支付款項(xiàng)
A、建立完全止付
B、建立黑名單止付
C、建立暫時(shí)止付
D、建立賬戶凍結(jié)
A、活期一本通賬戶
B、零存整取賬戶
C、教育儲(chǔ)蓄賬戶
D、定期存單賬戶
A、賬戶開、銷戶及變更資料的復(fù)審
B、會(huì)計(jì)系統(tǒng)及人民銀行賬戶管理系統(tǒng)賬戶信息維護(hù)
C、賬戶資料的歸檔、保管、調(diào)閱
D、賬戶清理及賬戶年檢
A、外幣存款賬戶
B、個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶
C、貸款賬戶
D、單位定期存款賬戶
A、原始憑證
B、記賬憑證
C、原始傳票
D、手工憑證
最新試題
中銀新股增值理財(cái)計(jì)劃2007年第一期A款產(chǎn)品的投資范圍是什么?()
當(dāng)調(diào)入標(biāo)識(shí)為Y調(diào)出標(biāo)識(shí)為N時(shí),產(chǎn)品分項(xiàng)調(diào)劑凈值的取值范圍為()。
中銀新股增值理財(cái)計(jì)劃2007年第一期C款產(chǎn)品,對(duì)理財(cái)計(jì)劃管理人收取業(yè)績費(fèi)描述正確的是()
存款有效戶條件需滿足存款日均()。
理財(cái)產(chǎn)品的利率風(fēng)險(xiǎn)主要指()。
中銀理財(cái)計(jì)劃通過基金代銷系統(tǒng)銷售,對(duì)于銷售系統(tǒng),以下說法正確的是()
刪除集團(tuán)授信成員,可以通過()。
中銀貨幣市場增值理財(cái)計(jì)劃適合的投資者為()。
以下哪一項(xiàng)不包括資產(chǎn)的特征?()
某客戶最近兩年均由黑名單機(jī)構(gòu)審計(jì),則預(yù)警指標(biāo)后評(píng)級(jí)()。