多項選擇題柜員管控設置風險評估主要包括以下內(nèi)容（）：

A、柜員類型的設置是否符合條線業(yè)務管理規(guī)定；
B、不相容交易是否實現(xiàn)相互分離；
C、不兼容崗位是否實現(xiàn)相互牽制；
D、柜員類型的設置是否符合內(nèi)外部監(jiān)管要求；


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1.單項選擇題境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境外所發(fā)生的收入款申報時交易附言應填寫（）。

A、收到境內(nèi)非居民外匯款項
B、非居民從境外收款
C、非居民向境外付款
D、向境內(nèi)非居民支付款項

2.單項選擇題借記卡辦理以下（）交易后，可以辦理持卡存款交易。

A、建立完全止付
B、建立黑名單止付
C、建立暫時止付
D、建立賬戶凍結(jié)

3.單項選擇題在核心銀行借記卡項下，以下那種賬戶不能開立（）。

A、活期一本通賬戶
B、零存整取賬戶
C、教育儲蓄賬戶
D、定期存單賬戶

4.多項選擇題人民幣單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務集中復審的內(nèi)容包括（）等。

A、賬戶開、銷戶及變更資料的復審
B、會計系統(tǒng)及人民銀行賬戶管理系統(tǒng)賬戶信息維護
C、賬戶資料的歸檔、保管、調(diào)閱
D、賬戶清理及賬戶年檢

5.多項選擇題以下哪些賬戶不納入《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》管理。（）

A、外幣存款賬戶
B、個人儲蓄賬戶
C、貸款賬戶
D、單位定期存款賬戶

7.單項選擇題有折轉(zhuǎn)賬匯款包括：（）

A、活期一本通
B、信用卡匯款。

8.多項選擇題核心銀行系統(tǒng)中BGL賬戶操作風險分類主要有：（）幾大類。

A、業(yè)務差錯風險
B、IT系統(tǒng)風險
C、內(nèi)部欺詐風險
D、系統(tǒng)信用風險

10.多項選擇題已列入不動戶的個人存款賬戶，辦理存、取款業(yè)務時，以下說法正確的有（）。

A、.儲戶須持原存折/單及本人有效身份證件到我行辦理；代辦的須同時出示儲戶和代辦人的有效身份證件。
B、開戶時未預留密碼的，不須回開戶行辦理。
C、經(jīng)辦人辦理不動戶的存取款、掛失、托收等業(yè)務時，無須經(jīng)主管授權(quán)后辦理。
D、對已列入不動戶的個人存款賬戶，有疑問及無法核對準確的，不能辦理通存通兌，客戶須回開戶行辦理柜臺存取款業(yè)務。