單項選擇題境外個人經(jīng)常項目原兌換未用完的人民幣兌回外匯，憑本人有效身份證件和原兌換水單辦理，原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起（）個月。

A.6
B.12
C.24
D.36


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2.單項選擇題國內(nèi)外匯貸款外匯管理方式的改革，是指改變原來由（）到國家外匯管理局分支局或外匯管理部（）辦理國內(nèi)外匯貸款登記的管理方式，實行由（）

A.債務(wù)人；逐筆債權(quán)人；逐筆登記
B.債務(wù)人；逐筆債權(quán)人；集中登記
C.債權(quán)人；逐筆債務(wù)人；集中登記
D.債務(wù)人；集中債權(quán)人；逐筆登記

6.多項選擇題外匯業(yè)務(wù)管理中所稱的直系親屬關(guān)系證明指（）。

A.戶口簿
B.結(jié)婚證
C.街道辦事處等政府基層組織出具的有效親屬關(guān)系證明
D.公安部門出具的有效親屬關(guān)系證明

7.多項選擇題銀行為個人辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)按照（）流程辦理。

A.通過個人結(jié)售匯系統(tǒng)查詢個人結(jié)售匯情況
B.按規(guī)定審核個人提供的證明材料
C.在個人結(jié)售匯系統(tǒng)上逐筆錄入結(jié)售匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
D.通過個人結(jié)售匯系統(tǒng)打印“結(jié)匯/購匯通知單”，作為會計憑證留存?zhèn)洳?/p>

8.多項選擇題下列關(guān)于單位存款證明，表述錯誤的有（）。

A.客戶辦理單位存款證明業(yè)務(wù)應(yīng)填寫《中國農(nóng)業(yè)銀行單位存款證明申請書》，加蓋單位公章。
B.運(yùn)營主管審核無誤后在存款證明申請書上簽字。
C.《中國農(nóng)業(yè)銀行單位存款證明（副本）》同《中國農(nóng)業(yè)銀行單位存款證明申請書》第一聯(lián)作為當(dāng)日批量傳票一并保管裝訂。
D.存款單位同一賬戶內(nèi)容只能申請開具一份單位存款證明

9.多項選擇題以下哪些交易需要向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送反洗錢大額交易（）。

A.老王在海外務(wù)工時傷殘，今天收到海外公司10萬美元的傷殘賠償金匯款。
B.老王將放在箱底的9000美元現(xiàn)金，拿到農(nóng)行結(jié)匯。
C.某外貿(mào)公司3個月前出口了一批價值為20萬美元的服裝，結(jié)算方式為TT電匯，今天收到了19.5萬美元貨款。
D.老王今天在中信銀行辦理2筆金額分別為5000美元的西聯(lián)匯款，分別匯給他在美國留學(xué)的兒子和在澳大利亞生活的妻子。

10.多項選擇題金融機(jī)構(gòu)建立和實施客戶身份識別制度的要求有（）

A.客戶身份信息發(fā)生變化時，應(yīng)當(dāng)及時予以更新
B.了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)，有效識別交易的受益人
C.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份
D.保證有代理關(guān)系或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系的境外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的客戶身份識別，并可從該境外金融機(jī)構(gòu)獲得所需的客戶身份信息