A.兩個證件中，有且僅有一個證件對應(yīng)存在正式客戶號時，以該正式客戶號的信息作為核查信息。內(nèi)嵌身份識別功能展示信息項以正式客戶號主證件信息為準(zhǔn)，若客戶攜帶證件非客戶號主證件，則按照輔助證件信息進(jìn)行留存
B.兩個證件均無正式客戶號，有且僅有一個證件對應(yīng)存在潛在客戶號時，以現(xiàn)有潛在客戶號為核查信息
C.兩個證件同時存在潛在客戶號，以本次業(yè)務(wù)辦理持有證件作為主證件進(jìn)行核查
D.兩個證件均不存在任何客戶號，以本次業(yè)務(wù)辦理持有證件作為主證件進(jìn)行核查，系統(tǒng)將以本次持有證件為主證件開立潛在客戶號，下掛證件影像等相關(guān)信息
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A.單筆
B.批量
C.明細(xì)
D.匯總
A.運行中
B.已退回
C.已完成
A.30天
B.60天
C.180天
D.360天
A.境內(nèi)匯款申請書
B.境外匯款申請書
C.涉外收入申報單
D.境內(nèi)收入申報單
A.字母
B.數(shù)字
C.-
D.+
A.新增
B.解約
C.查詢
D.修改
A.“1審批通過”
B.“2拒絕（需補(bǔ)錄資料）”
C.“3需補(bǔ)錄影像”
D.“4拒絕（真?zhèn)未嬉桑?rdquo;
A.追索一類
B.追索二類
C.結(jié)案類—債權(quán)存續(xù)
D.結(jié)案類—債權(quán)滅失
A.無法確認(rèn)代理關(guān)系的
B.對個人或單位信息存在疑義，要求出示輔助證件，個人或單位拒絕出示
C.單位和個人組織他人同時或分批開立賬戶的
D.經(jīng)核實單位注冊地址不存在或者虛構(gòu)經(jīng)營場所的單位或被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”
A.客戶身份證件過期
B.對客戶信息存在疑義，要求出示輔助證件，客戶拒絕出示
C.與自貿(mào)區(qū)客戶建立關(guān)系時，客戶是來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）和其他經(jīng)評價超過我-行風(fēng)險管理能力的高風(fēng)險客戶，但經(jīng)授權(quán)部門審批
D.客戶涉及恐怖融資的或有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動
最新試題
辦理匯出匯款時，業(yè)務(wù)種類對應(yīng)業(yè)務(wù)編碼分別為：貨物貿(mào)易（）、服務(wù)貿(mào)易（）、個人匯款（）。
根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務(wù)流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后，以下說法錯誤的是（）。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，關(guān)于“安心付“賬戶說法錯誤的是（）。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，新增存量客戶信息缺失明細(xì)報表，該報表用于查詢截至（）開立的存量客戶六要素信息缺失明細(xì)情況。
單位通過企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時在回單摘要和附加信息欄位前有（）位數(shù)字信息，該數(shù)字信息為企業(yè)憑證號。
持卡人申請借記卡重寫磁應(yīng)填寫（）。
智易通清卡時間是多久？（）
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)公司業(yè)務(wù)第十批優(yōu)化投產(chǎn)后，優(yōu)化了高風(fēng)險客戶電子渠道簽約審批流程，超過（）個月有效期后，客戶辦理業(yè)務(wù)時如仍為高風(fēng)險、較高風(fēng)險客戶，則需重新發(fā)起審批流程。
市內(nèi)各網(wǎng)點擬安排營運人員協(xié)助開展外拓工作的，應(yīng)提前（）向省分行營運管理部提交相關(guān)材料進(jìn)行審核。
護(hù)照號碼為“NO.0944770702”時，交行系統(tǒng)錄入客戶信息應(yīng)為（）。