A.運行中
B.已退回
C.已完成
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A.30天
B.60天
C.180天
D.360天
A.境內(nèi)匯款申請書
B.境外匯款申請書
C.涉外收入申報單
D.境內(nèi)收入申報單
A.字母
B.數(shù)字
C.-
D.+
A.新增
B.解約
C.查詢
D.修改
A.“1審批通過”
B.“2拒絕(需補錄資料)”
C.“3需補錄影像”
D.“4拒絕(真?zhèn)未嬉桑?rdquo;
A.追索一類
B.追索二類
C.結(jié)案類—債權(quán)存續(xù)
D.結(jié)案類—債權(quán)滅失
A.無法確認(rèn)代理關(guān)系的
B.對個人或單位信息存在疑義,要求出示輔助證件,個人或單位拒絕出示
C.單位和個人組織他人同時或分批開立賬戶的
D.經(jīng)核實單位注冊地址不存在或者虛構(gòu)經(jīng)營場所的單位或被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”
A.客戶身份證件過期
B.對客戶信息存在疑義,要求出示輔助證件,客戶拒絕出示
C.與自貿(mào)區(qū)客戶建立關(guān)系時,客戶是來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))和其他經(jīng)評價超過我-行風(fēng)險管理能力的高風(fēng)險客戶,但經(jīng)授權(quán)部門審批
D.客戶涉及恐怖融資的或有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動
A.負(fù)責(zé)組織落實上級行要求的涉及營運業(yè)務(wù)的反洗錢工作
B.積極配合有權(quán)機關(guān)對反洗錢相關(guān)賬戶、交易的查詢和調(diào)查工作;同時,組織對上級行或分行各業(yè)務(wù)部門下發(fā)的各類反洗錢工作聯(lián)系單的反饋工作。組織協(xié)調(diào)客戶身份基本信息完整性補錄、客戶風(fēng)險等級評級、異常交易人工識別和上報等工作
C.按照制裁及反洗錢相關(guān)管理制度要求,對允許放行的反洗錢特殊名單攔截預(yù)警進行授權(quán)放行。按照分行的規(guī)定,做好本-單位反洗錢的各項自查、風(fēng)險排查工作,對自查、排查工作中發(fā)現(xiàn)的問題,及時落實整改
D.組織開展本-單位反洗錢相關(guān)人員的反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
E.負(fù)責(zé)落實反洗錢保密管理工作,妥善保管反洗錢文件資料和數(shù)據(jù)檔案,按照要求組織與本-單位有關(guān)的反洗錢重大危機事件的應(yīng)急處理工作
A.代收學(xué)費、代發(fā)社保養(yǎng)老金
B.代繳電信話費、電費、物業(yè)費、代售天然氣
C.校園一卡通
D.公積金、公務(wù)卡、社保IC卡
E.省市醫(yī)??ā⑨t(yī)療一卡通
F.地方財政集中支付、地方財政非稅
最新試題
根據(jù)2018年531工程核心賬務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,通過“內(nèi)部管理-物品-登記確認(rèn)-自助設(shè)備-裝鈔”和“內(nèi)部管理-物品-登記確認(rèn)-自助設(shè)備-清鈔”路徑進行自助設(shè)備裝清鈔登記,登記面值中增加()券別欄位。
下列屬于分行賬務(wù)中心主要職責(zé)是()。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)公司業(yè)務(wù)第十批優(yōu)化投產(chǎn)后,優(yōu)化了高風(fēng)險客戶電子渠道簽約審批流程,超過()個月有效期后,客戶辦理業(yè)務(wù)時如仍為高風(fēng)險、較高風(fēng)險客戶,則需重新發(fā)起審批流程。
個人信息相關(guān)資料,需進行()保管。
二代KEY默認(rèn)密碼為()。
各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應(yīng)及時處理票據(jù)款項支付,針對提示付款當(dāng)日()前未予以應(yīng)答的,中國票交系統(tǒng)將自動發(fā)起應(yīng)答結(jié)果為“拒付”,并將結(jié)果通知雙方。
營業(yè)網(wǎng)點受理委托單位批量開戶時,原則上每一位申請人(軍人、武警除外)均應(yīng)填寫并簽署()。
在線傳輸交易主要用于已開通企業(yè)網(wǎng)銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增()。
辦理匯出匯款時,業(yè)務(wù)種類對應(yīng)業(yè)務(wù)編碼分別為:貨物貿(mào)易()、服務(wù)貿(mào)易()、個人匯款()。
單位通過企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時在回單摘要和附加信息欄位前有()位數(shù)字信息,該數(shù)字信息為企業(yè)憑證號。