單項選擇題憑印支付結(jié)算賬戶(不含客戶資金托管專用賬戶)每季月均累計支付金額超過()萬元(含)的,每半年應(yīng)至少進行一次面對面對賬
A.50
B.100
C.200
D.300
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1.單項選擇題紙質(zhì)及電子對賬,除人民幣同業(yè)銀行賬戶按()開展對賬外,其他賬戶按()開展對賬。()
A.季、年
B.季、半年
C.月、季
D.月、年
2.多項選擇題對賬部門應(yīng)在每季銀企對賬工作開展前,根據(jù)對賬工作要求,()
A.確定對賬類型
B.明確對賬人員安排、對賬時間及要求
C.篩選對賬客戶
D.做好對賬前期工作
3.單項選擇題對于()個工作日內(nèi)仍無法查清或存在大額資金超時未達、資金可疑變動等異常情況的,對賬部門應(yīng)立即向分行運營管理部門報告
A.2
B.3
C.5
D.10
4.單項選擇題對于重要客戶或發(fā)生額較大的賬戶,每()應(yīng)至少進行一次面對面對賬
A.月
B.季
C.半年
D.年
5.單項選擇題柜員發(fā)生嚴重違規(guī)行為,若同一事項()發(fā)生違規(guī)的,則予以辭退。
A.第一次
B.第二次
C.第三次
D.第五次
6.單項選擇題各級行應(yīng)定期組織開展員工異常行為排查,每()至少一次。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
7.單項選擇題預(yù)約辦理大額取現(xiàn)(5萬以上)業(yè)務(wù)的,如預(yù)約申請在申請日當(dāng)天()時前完成的,領(lǐng)款日應(yīng)指定為次日后一個月內(nèi)的指定日指定時段
A.10
B.11
C.12
D.17
8.單項選擇題()人員應(yīng)及時使用“9791網(wǎng)銀預(yù)約信息查詢”交易查詢有無網(wǎng)點網(wǎng)銀預(yù)約取現(xiàn)尤其是大額取現(xiàn)業(yè)務(wù),以做好相應(yīng)業(yè)務(wù)準備與銜接,備足現(xiàn)金。
A.主管
B.現(xiàn)金區(qū)主辦
C.現(xiàn)金區(qū)主班
D.任意柜員
9.多項選擇題銀企對賬的類型()。
A.電子對賬
B.紙質(zhì)對賬
C.在線方式
D.外包第三方上門方式
10.多項選擇題道德風(fēng)險防控對象主要包括()。
A.總行會計部運營中心的員工
B.分行會計核算(清算)中心的員工
C.各分支行營業(yè)部門的員工(包括會計主管)
D.總行會計核算(清算)中心的員工
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