單項(xiàng)選擇題對(duì)于()個(gè)工作日內(nèi)仍無法查清或存在大額資金超時(shí)未達(dá)、資金可疑變動(dòng)等異常情況的,對(duì)賬部門應(yīng)立即向分行運(yùn)營(yíng)管理部門報(bào)告
A.2
B.3
C.5
D.10
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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于重要客戶或發(fā)生額較大的賬戶,每()應(yīng)至少進(jìn)行一次面對(duì)面對(duì)賬
A.月
B.季
C.半年
D.年
2.單項(xiàng)選擇題柜員發(fā)生嚴(yán)重違規(guī)行為,若同一事項(xiàng)()發(fā)生違規(guī)的,則予以辭退。
A.第一次
B.第二次
C.第三次
D.第五次
3.單項(xiàng)選擇題各級(jí)行應(yīng)定期組織開展員工異常行為排查,每()至少一次。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
4.單項(xiàng)選擇題預(yù)約辦理大額取現(xiàn)(5萬以上)業(yè)務(wù)的,如預(yù)約申請(qǐng)?jiān)谏暾?qǐng)日當(dāng)天()時(shí)前完成的,領(lǐng)款日應(yīng)指定為次日后一個(gè)月內(nèi)的指定日指定時(shí)段
A.10
B.11
C.12
D.17
5.單項(xiàng)選擇題()人員應(yīng)及時(shí)使用“9791網(wǎng)銀預(yù)約信息查詢”交易查詢有無網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)銀預(yù)約取現(xiàn)尤其是大額取現(xiàn)業(yè)務(wù),以做好相應(yīng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備與銜接,備足現(xiàn)金。
A.主管
B.現(xiàn)金區(qū)主辦
C.現(xiàn)金區(qū)主班
D.任意柜員
6.多項(xiàng)選擇題銀企對(duì)賬的類型()。
A.電子對(duì)賬
B.紙質(zhì)對(duì)賬
C.在線方式
D.外包第三方上門方式
7.多項(xiàng)選擇題道德風(fēng)險(xiǎn)防控對(duì)象主要包括()。
A.總行會(huì)計(jì)部運(yùn)營(yíng)中心的員工
B.分行會(huì)計(jì)核算(清算)中心的員工
C.各分支行營(yíng)業(yè)部門的員工(包括會(huì)計(jì)主管)
D.總行會(huì)計(jì)核算(清算)中心的員工
8.單項(xiàng)選擇題對(duì)客戶單筆取款金額在人民幣()元(含)以上的,原則上應(yīng)提前預(yù)約,特殊情況下可由營(yíng)業(yè)主管或現(xiàn)金區(qū)主班人員根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金庫存情況,酌情辦理
A.5萬
B.20萬
C.50萬
D.10萬
9.多項(xiàng)選擇題銀企對(duì)賬應(yīng)遵循下列原則:()
A.獨(dú)立性
B.及時(shí)性
C.有效性
10.多項(xiàng)選擇題現(xiàn)金類自助設(shè)備加、卸鈔清點(diǎn)應(yīng)定期進(jìn)行,每月至少()次,2次間隔不少于()周。()
A.2
B.1
C.3
D.4
最新試題
以下賬戶可免收小額賬戶管理費(fèi)()。
題型:多項(xiàng)選擇題
銷卡時(shí)可聯(lián)動(dòng)注銷的協(xié)議有哪些?()
題型:多項(xiàng)選擇題
柜員現(xiàn)金箱的鑰匙如何管理?
題型:?jiǎn)柎痤}
辦理個(gè)人賬戶正式掛失業(yè)務(wù),客戶無法提供身份證明文件時(shí),可提供本人()相關(guān)輔助資料證明客戶為存款人本人。
題型:多項(xiàng)選擇題
以下哪個(gè)卡bin不能辦理換卡不換號(hào)?()
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
票據(jù)掛失止付時(shí)效是如何規(guī)定的?
題型:?jiǎn)柎痤}
非居民客戶記得密碼,但密碼已被鎖定,只能通過重置密碼辦理。()
題型:判斷題
個(gè)人工銀信使最多可以添加()個(gè)手機(jī)號(hào)。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
購買品牌貴金屬業(yè)務(wù)需要在5858交易頁面操作辦理。()
題型:判斷題
中國(guó)人民銀行現(xiàn)行客戶可開立的賬號(hào)類型有()。
題型:多項(xiàng)選擇題