判斷題各分支行、網(wǎng)點應(yīng)遵循"了解你的客戶"的原則,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

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爽易貸產(chǎn)品針對的客戶群體的年齡范圍()

題型:單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級,定期審核本金融機構(gòu)保存的客戶基本信息,對風(fēng)險等級較高客戶或者賬戶的審核應(yīng)嚴(yán)于對風(fēng)險等級較低客戶或者賬戶的審核。對本金融機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶,至少()進(jìn)行一次審核。

題型:單項選擇題

貴陽銀行黔通ETC聯(lián)名信用卡需要()還款。

題型:單項選擇題

傳言某銀行支行因為一筆違規(guī)批貸可能導(dǎo)致重大損失,記者李某找到他在該支行的一位朋友張某欲進(jìn)行采訪。在這種情況下:()

題型:單項選擇題

名單管理指爽易貸業(yè)務(wù)按照三級名單對客戶進(jìn)行統(tǒng)一管理()

題型:單項選擇題

一方以欺詐手段訂立損害國家利益的合同,屬于()

題型:單項選擇題

客戶申請ETC信用卡時需要登錄()

題型:單項選擇題

對不能排除洗錢嫌疑,同時資金可能轉(zhuǎn)往境外的,經(jīng)中國人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以采取臨時凍結(jié)措施,臨時凍結(jié)的時間不得超過()小時。

題型:單項選擇題

貴陽銀行黔通ETC聯(lián)名信用卡白金卡年費為()元,首年(發(fā)卡年)免年費,每年刷卡()次或消費金額累計滿()元免次年年費。

題型:單項選擇題

主合同無效而導(dǎo)致?lián):贤瑹o效,擔(dān)保人有過錯的,擔(dān)保人承擔(dān)民事責(zé)任的部分,不應(yīng)超過債務(wù)人不能清償部分的()

題型:單項選擇題