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章節(jié)練習
山西住院醫(yī)師外科心胸外科學章節(jié)練習(2016.10.23)
來源：考試資料網(wǎng)
1.判斷題
反洗錢內(nèi)部制度應當具有權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)利，
參考答案：
對
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2
金融機構(gòu)應按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構(gòu)報告的反洗錢信息有哪些（）
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3
申請開立專用存款賬戶，銀行應按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具以下哪些證明文件。
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4
金融機構(gòu)需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些（）
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5
一次性金融服務識別對象有哪些？
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6
關于反洗錢宣傳說法正確的是（）
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7
實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查詢、復制被調(diào)查對象下列哪些資料（）
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8
金融機構(gòu)“反洗錢工作機構(gòu)和崗位設立情況”發(fā)生變化時（）。
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9
金融機構(gòu)應當在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告。
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10.判斷題
客戶身份識別中的非面對面識別要求是指：金融機構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡、自動銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時，應實行嚴格的身份認證措施，采取相應的技術(shù)保障手段，強化內(nèi)部管理程序，識別客戶身份。
參考答案：
對
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