A.業(yè)務(wù)背景真實(shí)性
B.業(yè)務(wù)受理
C.檔案管理
D.柜面服務(wù)
E.資金來源真實(shí)性

A.外匯批量匯出匯款客戶白名單由總行交易銀行部審批并公布。
B.批量匯出匯款白名單客戶，首次提供的《公共信息表》原件可直接重復(fù)使用，無需重復(fù)驗(yàn)印，《公共信息表》內(nèi)容有變化除外。
C.批量匯出匯款白名單客戶，交易背景材料由事前審核調(diào)整為外匯集中受理網(wǎng)點(diǎn)派駐專家事后審核。
D.反洗錢相關(guān)審核要求無變化

A.現(xiàn)匯賬號(hào)
B.融資
C.掛賬單
D.外匯買賣

A.紙質(zhì)版境內(nèi)外匯款申請書
B.有效的憑證和證明材料
C.外匯批量付款總協(xié)議
D.跨境人民幣付款說明
E.公共信息表，匯款明細(xì)表

A.對于電子報(bào)價(jià)白名單客戶的衍生交易履約業(yè)務(wù)，經(jīng)分行交易銀行部移除客戶名單后仍可按原線下“手工報(bào)價(jià)”方式處理（發(fā)起時(shí)選擇“應(yīng)急通道”，根據(jù)衍生行權(quán)申請書錄入成交價(jià)格）
B.若發(fā)生系統(tǒng)異常等特殊原因無法進(jìn)行電子報(bào)價(jià)的，在保障業(yè)務(wù)正常開展的情況下，分行交易銀行部移除客戶名單后，運(yùn)營人員根據(jù)申請書上經(jīng)營團(tuán)隊(duì)審批意見及注明的報(bào)價(jià)信息，按原線下“手工報(bào)價(jià)”方式處理（發(fā)起時(shí)選擇“應(yīng)急通道”）
C.出款方式為“融資”的嵌套購匯外匯匯出匯款業(yè)務(wù)按原線下“手工報(bào)價(jià)”方式處理
D.非電子單證白名單客戶的臨時(shí)業(yè)務(wù)需求

A.業(yè)務(wù)標(biāo)識(shí)碼
B.客戶手機(jī)號(hào)
C.發(fā)起機(jī)構(gòu)
D.發(fā)起日期

A.涉外資金專戶
B.賬戶性質(zhì)代碼
C.涉外資金專用賬戶類型代碼

A.行系統(tǒng)按簽發(fā)日期較新的證件類型判斷是否為非居民個(gè)人
B.如簽發(fā)日期均為空，則判定個(gè)人客戶為非居民個(gè)人
C.如簽發(fā)日期均為空，則判定個(gè)人客戶為居民個(gè)人
D.如簽發(fā)日期均相同，則判定個(gè)人客戶為非居民個(gè)人

A.網(wǎng)上匯出匯款
B.匯入?yún)R款確認(rèn)
C.網(wǎng)上國際信用證
D.網(wǎng)上外匯買賣
E.結(jié)售匯網(wǎng)上申請