A.2018年7月31日
B.2018年8月1日
C.2019年12月31日
D.2019年1月1日
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A.戶口簿及輔助證件
B.戶口本扉頁
C.戶口簿扉頁及個人頁
D.戶口本扉頁及個人頁及輔助證件
A.目前同城排班機構(gòu)調(diào)換不成功柜員的處理方法進行處理
B.目前同城排班機構(gòu)調(diào)換成功柜員的處理方法進行處理
A.每一天
B.每月最后一個工作日
C.最后一個自然日
D.每月最后一個工作日及最后一個自然日
A.任意網(wǎng)點
B.私行中心
C.中心掛靠網(wǎng)點
D.領(lǐng)卡網(wǎng)點
A.等值20000美元
B.等值30000美元
C.等值50000美元
D.無金額限制
A.中國
B.境外投資公司按注冊地
C.追溯原匯款國家
A.中國
B.境外個人國籍
C.開戶銀行所在國家
A.中國
B.境外個人國籍
C.開戶銀行所在國家
A.中國
B.境外個人國籍
C.開戶銀行所在國家
A.憑證掛失
B.損壞換卡
C.平級換卡
D.降級換卡
最新試題
原則上因經(jīng)辦員操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應(yīng)及時對涉及錯賬賬戶進行行內(nèi)額度凍結(jié),立即與客戶聯(lián)系,辦理錯賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯賬必須沖賬進行賬務(wù)調(diào)整。
在業(yè)務(wù)辦理過程發(fā)現(xiàn)個人客戶故意頻繁多次交易以實現(xiàn)大額現(xiàn)鈔存取目的的,應(yīng)及時將客戶設(shè)置到3016外幣現(xiàn)鈔存取關(guān)注名單,并在5個工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)赝鈪R局報告。
原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應(yīng)及時對涉及錯賬賬戶進行行內(nèi)額度凍結(jié),立即與客戶聯(lián)系,辦理錯賬調(diào)款手續(xù)。
指示性吞卡原則上不得返還客戶。
嚴(yán)禁客戶經(jīng)理有意引導(dǎo)客戶進行重評或代客戶操作進行風(fēng)評。
在“批量開戶個人數(shù)據(jù)”模塊中,新增“OCR校對”功能,經(jīng)辦導(dǎo)入開戶清單、證件復(fù)印件影像后,系統(tǒng)將通過OCR技術(shù)自動識別、比對客戶信息是否相符。(暫只支持本地影像上傳,后續(xù)將支持直接掃描上傳)
只要是匯款到盛寶銀行無論是購買境外留學(xué)和旅游期間的意外險,還是境外購買人壽保險和投資返還分紅類的保險產(chǎn)品都是不允許的。
因境外反洗錢檢查,為確??蛻糍Y金及時到賬,避免境外行進行反洗錢查詢,客戶辦理境外匯款時,提示客戶在匯款附言里填寫出生日期,格式為“DOB:MM/DD/YYYY”。經(jīng)辦員應(yīng)對附言中填寫的出生日期進行核驗,以確保真實性。如客戶因個人需要在匯款附言里填寫非本人的名稱時,提示客戶一并填寫該人的出生日期,注意填寫時與客戶本人的出生日期信息應(yīng)有所區(qū)分。
異地支行系統(tǒng)外現(xiàn)金調(diào)繳,單筆或當(dāng)日累計等值1000萬人民幣(含)以下,由支行運營主管審核“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”無誤并同意調(diào)款的,在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽章確認(rèn)。
原則上,95555或支行接到有關(guān)客戶投訴補償?shù)耐对V后,須在投訴發(fā)生后5個工作日內(nèi)反饋客戶處理意見,在10個工作日完成處理,最長不得超過30個工作日。