為支付機(jī)構(gòu)提供資金收付及相關(guān)代理結(jié)售匯業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)對(duì)支付機(jī)構(gòu)提供的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息等背景資料進(jìn)行合理審核，并建立業(yè)務(wù)抽查機(jī)制，隨機(jī)抽查部分業(yè)務(wù)，并留存相關(guān)材料15年備查。

一筆涉外收入/涉外支出中如果包含了“預(yù)收貨款/預(yù)付貨款”或“退款”，則應(yīng)在涉外收付憑證相應(yīng)欄目?jī)?nèi)勾選“預(yù)收貨款”、“預(yù)付貨款”或“退款”相應(yīng)項(xiàng)目，并在交易附言中體現(xiàn)“預(yù)收”、“預(yù)付”或“退款”字樣

為客戶辦理超等值10萬美元的進(jìn)口貨款付匯業(yè)務(wù)時(shí)，因數(shù)據(jù)傳輸滯后原因，未能在外匯局Asone系統(tǒng)中查詢到企業(yè)報(bào)關(guān)單信息，可為客戶先辦理付匯業(yè)務(wù)，次日核驗(yàn)報(bào)關(guān)單。

在變更業(yè)務(wù)處理完畢時(shí)，系統(tǒng)不論該筆變更業(yè)務(wù)是否錄入印鑒卡號(hào)都會(huì)自動(dòng)向驗(yàn)印系統(tǒng)發(fā)送印章啟用日期，未錄入的情況下系統(tǒng)會(huì)彈出報(bào)錯(cuò)，點(diǎn)擊確定無視即可。

無論是否錄入印鑒卡號(hào)的變更業(yè)務(wù)，系統(tǒng)均自動(dòng)向驗(yàn)印系統(tǒng)發(fā)送印章啟用日期。

嚴(yán)禁受理同一貨物項(xiàng)下收支差額超過20%（含）的，或者收支間隔日期超過90天（不含）的離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。

嚴(yán)禁辦理境外倉(cāng)單轉(zhuǎn)賣項(xiàng)下離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)，謹(jǐn)慎辦理境內(nèi)倉(cāng)單轉(zhuǎn)賣業(yè)務(wù)?！瓣P(guān)注客戶”，拒絕辦理或?qū)徤鬓k理離岸轉(zhuǎn)手買賣。

用印模板配置已支持“圖片導(dǎo)入”，各分行提交個(gè)性化模板配置時(shí)，需同時(shí)提交用印單據(jù)影像（分辨率200dpi至300dpi），無需再寄送紙質(zhì)單據(jù)。

延期管控的功能只適用于關(guān)注原因?yàn)椤霸诎蹲C照即將到期”和“在岸超一年未活動(dòng)”的賬戶，臨時(shí)戶到期的能進(jìn)行延期申請(qǐng)。

現(xiàn)將“阿曼”加入《高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)名單》中“金融透明度較低的國(guó)家或地區(qū)”項(xiàng)目下的“避稅型離岸金融中心”