多項選擇題以下哪種情況需要客戶提供本人有效身份證件?()

A.本人外匯儲蓄賬戶間進行境內(nèi)劃轉
B.從本人外匯儲蓄賬戶提鈔5000美元
C.開立外匯儲蓄賬戶
D.將本人外匯儲蓄賬戶中的4000美元匯出境外


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1.多項選擇題以下關于個人外匯結算賬戶的敘述正確的是()。

A.個體工商戶可以與其委托的代理企業(yè)之間進行資金劃轉,不受賬戶開立人的限制
B.個人對外貿(mào)易經(jīng)營者和個體工商戶可開立外匯結算賬戶
C.個人外匯結算賬戶視同機構賬戶進行管理
D.通過個人外匯結算賬戶發(fā)生的購匯和結匯,不受年度總額限制

2.多項選擇題個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔,當日累計超過5000美元,需提供()。

A.本人有效身份證件
B.經(jīng)海關簽章的《中華人民共和國海關進境旅客行李物品申報單》
C.本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
D.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》

3.多項選擇題關于《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》下列說法正確的是()。

A.由外匯局簽發(fā)
B.自簽發(fā)之日起,30日內(nèi)一次使用有效,逾期作廢
C.個人存入外幣現(xiàn)鈔達到5000美元以上,需提供《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
D.個人當日累計提鈔超過1萬美元,需提供外匯局簽章的《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》

4.多項選擇題關于旅行支票,以下說法正確的是()。

A.旅行支票兌換外幣現(xiàn)鈔按提鈔規(guī)定辦理
B.旅行支票兌付后可以直接存入外匯儲蓄賬戶,不需要提供外幣現(xiàn)鈔來源證明
C.旅行支票兌付后直接存入外匯儲蓄賬戶,需要提供外幣現(xiàn)鈔來源證明
D.攜帶旅行支票出境需要開立外幣攜帶證

5.多項選擇題個人購匯、結匯年度總額以內(nèi)的可以委托直系親屬代辦,需提供材料包括()。

A.委托授權書
B.雙方身份證件
C.直系親屬關系證明
D.保證書

6.多項選擇題具備下列哪些條件的網(wǎng)點可以辦理個人結售匯業(yè)務?()

A.結售匯(對私)業(yè)務
B.現(xiàn)鈔兌換
C.具備在外匯局登記的個人結售匯管理信息系統(tǒng)權限管理員
D.外幣兌換業(yè)務一年以上

8.多項選擇題境內(nèi)個人因為()原因來農(nóng)行辦理購匯業(yè)務,農(nóng)行可以為其辦理。

A.留學學費
B.購買農(nóng)行外匯理財產(chǎn)品
C.出國旅游
D.出境商務考察

10.多項選擇題居民個人保險金收入如需解付外幣現(xiàn)鈔或者兌換成人民幣,必須提供下列()證明。

A.真實身份證明
B.保單
C.索賠書,理賠證明
D.境外完稅證明

最新試題

外匯局、銀行和網(wǎng)上申報主體的操作員用戶在登記用戶信息時,應登記其實際名稱。()

題型:判斷題

根據(jù)UCP600第六條dⅠ款規(guī)定,信用證可以不規(guī)定有效期。()

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國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)包括外匯局版、銀行版和企業(yè)版。()

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離岸業(yè)務是指吸收非居民的資金,服務于非居民的金融活動;離岸銀行業(yè)務的幣種不包括人民幣。()

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國際收支統(tǒng)計的方法為單式記賬法,以“有借必有貸,借貸必相等”為記賬原則。()

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信用證修改申請書的通知行可以不是原信用證的通知行。()

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企業(yè)版網(wǎng)上申報系統(tǒng)中的業(yè)務管理員的用戶密碼如需重置,由業(yè)務經(jīng)辦銀行的具有申報管理權限的業(yè)務管理員進行重置。()

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申報主體為居民個人或居民機構的,其收付款人必須錄入中文名稱,不得錄入拼音、英文名稱。()

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國際收支統(tǒng)計申報實行交易主體申報原則,目前我國填制國際收支平衡表使用的貨幣單位為美元、歐元等主要國際結算貨幣。()

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根據(jù)UCP600第六條dⅠ款規(guī)定,信用證規(guī)定的承付或議付的有效期視為交單截止日期。()

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