單項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)嚴(yán)格按照()及外匯管理相關(guān)規(guī)定,審查申請辦理業(yè)務(wù)的客戶身份是否真實(shí),必要時(shí)也可對客戶的交易對手、交易實(shí)際受益人、相關(guān)關(guān)聯(lián)方的身份進(jìn)行識別。

A.反洗錢、反恐怖融資、反逃匯
B.反洗錢、反逃匯、反逃稅
C.反逃匯、反恐怖融資、反逃稅
D.反洗錢、反恐怖融資、反逃稅


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4.單項(xiàng)選擇題國際收支申報(bào)對金額在等值()美元以下的對私涉外收付款,實(shí)行限額下免申報(bào)。

A.5000(含)
B.5000(不含)
C.10000(含)
D.10000(不含)

8.單項(xiàng)選擇題FDI業(yè)務(wù)指的是:()

A.境內(nèi)直接投資
B.境外直接投資
C.上述說法均不正確

9.單項(xiàng)選擇題境內(nèi)居民個(gè)人如需向其已登記的特殊目的公司匯出資金,需到()特殊目的公司項(xiàng)下境內(nèi)個(gè)人購付匯核準(zhǔn)。

A.外匯業(yè)務(wù)指定銀行
B.國家外匯管理局及其分支機(jī)構(gòu)
C.上述說法均不正確

最新試題

非居民從境外匯入購房款的,應(yīng)持以下哪些必要文件向外匯指定銀行申請:()

題型:多項(xiàng)選擇題

按照《國家外匯局國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)處罰規(guī)程》要求,當(dāng)事人有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法減輕處罰。()

題型:多項(xiàng)選擇題

個(gè)人購匯申請書購匯用途“其他”選項(xiàng)解釋包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下沖正交易由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人(支行行長/業(yè)務(wù)經(jīng)理)簽字授權(quán)以外,還須報(bào)二級機(jī)構(gòu)行長室或總經(jīng)理室簽字授權(quán)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

自費(fèi)出境學(xué)習(xí)購匯需提供哪些資料審批:()

題型:多項(xiàng)選擇題

外國投資者并購境內(nèi)企業(yè),應(yīng)符合中國法律、行政法規(guī)和規(guī)章對投資者資格的要求,及()等政策。

題型:多項(xiàng)選擇題

境內(nèi)個(gè)人因到境外旅行、留學(xué)和商務(wù)活動(dòng)等購買的(),屬于服務(wù)貿(mào)易類的交易,在外匯管理的政策框架下是允許和支持的。

題型:多項(xiàng)選擇題

歸屬于經(jīng)常轉(zhuǎn)移項(xiàng)下的類別項(xiàng)目有:()

題型:多項(xiàng)選擇題

對于本-行確認(rèn)的高風(fēng)險(xiǎn)客戶在辦理業(yè)務(wù)的過程中出現(xiàn)的異常交易應(yīng)加強(qiáng)了解并記錄如下信息:()

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)屬于境內(nèi)個(gè)人非經(jīng)營性購匯?()

題型:多項(xiàng)選擇題