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手工計結(jié)息存款業(yè)務(wù)實行產(chǎn)品嚴(yán)格的準(zhǔn)入退出機制。
嚴(yán)禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。
冠字號碼查詢結(jié)果應(yīng)在5個工作日內(nèi)反饋。異地查詢或有特殊情況需延長辦理時間的,應(yīng)提前告知查詢?nèi)恕?/p>
對于存款手工計結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù),存款產(chǎn)品(指生息賬戶)的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門提出申請,省行財務(wù)管理部門審批同意并報備省行運營控制部。
《客戶風(fēng)險等級調(diào)整審批表》完成后,審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日(事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過視為調(diào)整生效)上傳至國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險審批材料”模塊,文件命名規(guī)則為“客戶風(fēng)險等級調(diào)整表{客戶號}{調(diào)整日期}”。
不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來代替輪崗制度的落實,不得以各種理由拖延或不落實執(zhí)行輪崗制度。
STS業(yè)務(wù)處理涉及同業(yè)業(yè)務(wù)原則上也可進(jìn)行手工交易,涉及手工交易的必須詳細(xì)上報業(yè)務(wù)背景。
代理開卡須在辦卡申請表中填寫真實合理的代辦理由,出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。
發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)差錯,派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機構(gòu)報告。
柜員與終端指紋回退僅限當(dāng)日有效,次日系統(tǒng)自動恢復(fù)為指紋簽到方式,指紋回退柜員務(wù)必切實做好密碼保管工作,不得將密碼借予他人使用。