多項(xiàng)選擇題現(xiàn)場審核人員在對智能設(shè)備辦理電子銀行注冊或變更業(yè)務(wù)中,在客戶身份識別中遇到以下情況()應(yīng)審慎辦理。

A.身份證上的照片、聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)反饋的照片、客戶本人相貌特征三者中任意兩者不一致
B.系統(tǒng)記錄證件簽發(fā)或截止日期晚于客戶持有的證件日期的
C.系統(tǒng)出現(xiàn)“以下為內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)提示信息,切勿向客戶展示或告知.....”
D.身份證上的照片、聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)反饋的照片、客戶本人相貌特征三者一致的


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題中小微企業(yè)便捷開戶可以通過()進(jìn)行線上申請。

A.個(gè)人手機(jī)銀行APP
B.企業(yè)手機(jī)銀行APP
C.融e聯(lián)APP
D.工銀e生活A(yù)PP

3.多項(xiàng)選擇題以下()國家是總行確定的一類敏感國家或地區(qū)。

A.伊朗
B.朝鮮
C.敘利亞
D.古巴

4.多項(xiàng)選擇題已申領(lǐng)U盾的客戶可登錄網(wǎng)上銀行(),客戶操作失敗的可以到營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理。

A.自助下載證書
B.自助展期證書
C.自助作廢證書
D.自助添加證書

5.多項(xiàng)選擇題工商銀行國際收支申報(bào)業(yè)務(wù)涉及的系統(tǒng)()

A.外匯收支申報(bào)系統(tǒng)
B.國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)(銀行版)
C.國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)(企業(yè)版)
D.外匯賬戶申報(bào)系統(tǒng)

6.多項(xiàng)選擇題所有有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)行凍結(jié)必須通過()執(zhí)行。

A.2651凍結(jié)扣劃登記簿綜合維護(hù)交易
B.總行網(wǎng)絡(luò)查凍扣系統(tǒng)
C.1223往來戶凍結(jié)
D.1234往來戶改變凍結(jié)方式

8.多項(xiàng)選擇題簽訂電子銀行業(yè)務(wù)協(xié)議時(shí),以下合規(guī)的操作是()

A.應(yīng)審核申請表上單位名稱、協(xié)議上單位名稱與單位公章名稱一致。特殊情況下單位名稱與單位公章不一致的,應(yīng)要求單位提供相關(guān)授權(quán)或證明文件
B.客戶簽署相關(guān)協(xié)議法定代表人授權(quán)他人簽署的,應(yīng)要求被授權(quán)人提供法定代表人的書面授權(quán)委托書
C.我*行或客戶對總行格式文本協(xié)議有補(bǔ)充或修改的,若未與格式條款的原義相違背,可直接使用補(bǔ)充或修改后的文本簽約
D.如果因協(xié)議或授權(quán)書等法律文本較長而打印在多頁紙上時(shí),打印的法律文本每頁都應(yīng)注明頁碼,簽署法律文本的各方當(dāng)事人只需在文本尾部簽章

9.多項(xiàng)選擇題空白重要憑證管理應(yīng)遵循()原則。

A.同一管理
B.分級負(fù)責(zé)
C.專人保管

最新試題

不屬于優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù)范圍的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

省行“信易貸”管理辦法中明確無他行抵押類經(jīng)營性貸款(按揭貸款除外),或在工商銀行信用貸款發(fā)放后()個(gè)月內(nèi),結(jié)清他行抵押類經(jīng)營貸款或抵押給工商銀行。

題型:單項(xiàng)選擇題

《小微信貸管理基本規(guī)定(2017年版)》中,單個(gè)微型企業(yè)在工商銀行融資總余額不超過()(不含強(qiáng)擔(dān)保融資),包含強(qiáng)擔(dān)保融資的總余額不超過(),在銀行業(yè)融資總余額不超過()。

題型:單項(xiàng)選擇題

()是根據(jù)一定標(biāo)準(zhǔn)從初選目標(biāo)庫中篩選的,能夠匹配相應(yīng)的產(chǎn)品或能夠以個(gè)性化方案滿足其需求的客戶群體,是工商銀行現(xiàn)實(shí)的目標(biāo)對象。

題型:單項(xiàng)選擇題

借款人在工商銀行以特定區(qū)域優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)作抵押,以“后臺大數(shù)據(jù)+前臺標(biāo)準(zhǔn)化+智能化”審貸模式辦理的單戶授信不超過()萬元“網(wǎng)貸通”業(yè)務(wù)。以北京、上海、廣州、深圳、廈門、南京、杭州等名單內(nèi)城市房產(chǎn)抵押的,單戶授信金額不超過()萬元。

題型:單項(xiàng)選擇題

對以小微企業(yè)名義辦理經(jīng)營快貸且單戶超過200萬元的,經(jīng)辦行須至少每()個(gè)月進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查,相關(guān)要求按工商銀行現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行,貸款期限在6個(gè)月(含)以內(nèi)的除外。

題型:單項(xiàng)選擇題

實(shí)行“年審制”的小微企業(yè),說法正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

數(shù)字信用憑據(jù)融資客戶評級暫時(shí)根據(jù)線上供應(yīng)鏈融資評級規(guī)則執(zhí)行。借款人已在工商銀行評定信用等級的,按現(xiàn)有信用等級執(zhí)行;未在工商銀行評級的,在工商銀行僅辦理數(shù)字信用憑據(jù)融資業(yè)務(wù)時(shí),可根據(jù)數(shù)字信用憑據(jù)簽發(fā)人的信用等級下調(diào)()級內(nèi)執(zhí)行。

題型:單項(xiàng)選擇題

工商銀行小微企業(yè)固定資產(chǎn)購建貸款中用于購置商住兩用房的首付款比例要求不低于()成。

題型:單項(xiàng)選擇題

線上供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)核心企業(yè)以下()條件要求符合。

題型:單項(xiàng)選擇題