A.營(yíng)運(yùn)狀況
B.財(cái)務(wù)狀況的變化
C.行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
D.貸款使用情況
E.擔(dān)保物價(jià)值
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A.個(gè)人負(fù)債
B.個(gè)人誠(chéng)信
C.守法守紀(jì)
D.財(cái)務(wù)穩(wěn)健
A.對(duì)有意投資境外理財(cái)產(chǎn)品客戶的資質(zhì)進(jìn)行充分了解
B.通過(guò)評(píng)估程序了解其對(duì)投資產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)偏好，風(fēng)險(xiǎn)承受力等
C.確?？蛻裟軡M足相關(guān)產(chǎn)品的客戶適當(dāng)性要求
D.盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估完成后，向客戶推介相關(guān)代客境外理財(cái)產(chǎn)品
A.包括但不限于為客戶墊款、代客戶付款、提取現(xiàn)金、結(jié)匯或購(gòu)匯等
B.自行或協(xié)助他人規(guī)避外匯管制或其他適用于銀行業(yè)務(wù)的法律法規(guī)
C.包括但不限于進(jìn)行分拆交易等
D.無(wú)論是否獲取直接或間接利益
A.嚴(yán)格認(rèn)定條件
B.嚴(yán)肅追究責(zé)任
C.逐級(jí)申報(bào)和審核，集中審批
D.對(duì)外保密
E.賬銷案存
A.變更注冊(cè)資本或者營(yíng)運(yùn)資金
B.變更機(jī)構(gòu)名稱、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或者辦公場(chǎng)所
C.調(diào)整業(yè)務(wù)范圍
D.修改章程
A.借款人為新設(shè)項(xiàng)目法人的，其控股股東應(yīng)有良好的信用狀況，無(wú)重大不良記錄
B.借款用途及還款來(lái)源明確、合法
C.符合國(guó)家有關(guān)項(xiàng)目資本金制度的規(guī)定
D.借款人依法經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記
A.買賣、代理買賣外匯
B.代理保險(xiǎn)
C.提供保管箱服務(wù)
D.提供資信調(diào)查和咨詢服務(wù)
A.總行各業(yè)務(wù)處、各分支機(jī)構(gòu)開展監(jiān)測(cè)、檢查及日常管理中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為
B.合規(guī)處、內(nèi)審處檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為
C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為
D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為
A.貸款資金的支付方式
B.支付方式變更及觸發(fā)變更條件
C.貸款資金支付的限制、禁止行為
D.借款人應(yīng)及時(shí)提供的貸款資金使用記錄和資料
A.列入動(dòng)拆遷范圍
B.權(quán)屬不明或有爭(zhēng)議
C.屬于文物或有重要意義的建筑
D.被司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)依法裁定、決定查封或以其他形式加以限制的
最新試題
根據(jù)《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》，采用貸款人受托支付的，貸款人應(yīng)在貸款資金發(fā)放前審核借款人相關(guān)交易資料是否符合合同約定條件。貸款人審核同意后，將貸款資金通過(guò)借款人賬戶支付給借款人交易對(duì)象，并應(yīng)做好有關(guān)細(xì)節(jié)的認(rèn)定記錄。
重要空白憑證及有價(jià)單證分行內(nèi)部調(diào)劑時(shí)，可允許各級(jí)使用部門相互之間直接進(jìn)行重要空白憑證及有價(jià)單證的調(diào)撥。
重要空白憑證及有價(jià)單證必須和一般憑證分開保管，現(xiàn)金區(qū)域內(nèi)不得存放非現(xiàn)金部保管使用的重要空白憑證及有價(jià)單證。
商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在同一行政區(qū)劃內(nèi)變更營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，但不變更機(jī)構(gòu)名稱的，不需要更換金融許可證。
貸款人應(yīng)采取現(xiàn)場(chǎng)與非現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合的形式履行盡職調(diào)查，形成書面報(bào)告，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、完整性和有效性負(fù)責(zé)。
外資銀行有下列什么情形之一的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，并按照規(guī)定提交申請(qǐng)材料，依法向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理有關(guān)登記？（）
如涉恐名單人員、機(jī)構(gòu)是銀行的客戶，銀行負(fù)責(zé)金融罪案處理的部門應(yīng)指示相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)部門對(duì)客戶資產(chǎn)實(shí)施凍結(jié)或相應(yīng)限制措施；如涉恐名單人員是銀行公司客戶（含大企業(yè)客戶與中小企業(yè)客戶）實(shí)際控制人、法人代表、控股股東、實(shí)際受益人，金融罪案情報(bào)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)指示相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)部門對(duì)該公司客戶一并予以凍結(jié)或相應(yīng)限制。
B公司為汽車經(jīng)銷商，向銀行貸款，購(gòu)買用于銷售的汽車。該貸款為固定資產(chǎn)貸款。
重要空白憑證實(shí)行“專人管理，入庫(kù)（箱）保管”辦法。憑證庫(kù)房必須指定專人負(fù)責(zé)，并應(yīng)有防水、防火、防盜、防潮、防蛀及監(jiān)控等安全設(shè)施。
有價(jià)單證如有差錯(cuò)的，不得發(fā)售使用，應(yīng)將差錯(cuò)部分登記并銷毀。