A.向央行再貼現(xiàn)
B.同業(yè)拆入
C.證券回購(gòu)
D.介入貨幣市場(chǎng)融資
E.將非現(xiàn)金資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金
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A.真實(shí)性原則
B.及時(shí)性原則
C.重要性原則
D.審慎性原則
A.準(zhǔn)貸記卡
B.借記卡
C.儲(chǔ)值卡
D.貸記卡
E.Ic卡的電子錢(qián)包
A.專(zhuān)人領(lǐng)用
B.專(zhuān)人保管
C.專(zhuān)柜存放
D.專(zhuān)人登記
A.信用審批、透支和信用欠款的追索
B.持卡人欺詐偵測(cè)
C.商戶(hù)欺詐偵測(cè)
D.資產(chǎn)分類(lèi)
E.呆賬核銷(xiāo)
A.內(nèi)控不完善
B.業(yè)務(wù)不合規(guī)
C.還款不及時(shí)
D.核算不真實(shí)
E.內(nèi)部審計(jì)不到位
A.經(jīng)營(yíng)狀況
B.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的分布
C.資產(chǎn)集中程度
D.銀行機(jī)構(gòu)的高級(jí)管理人員
E.關(guān)系人貸款
A.銀行必須在健全和正確定義的授信標(biāo)準(zhǔn)下運(yùn)營(yíng)
B.銀行應(yīng)對(duì)單個(gè)借款人和交易對(duì)象，以及各組關(guān)聯(lián)交易對(duì)象群體在銀行帳戶(hù)、交易賬戶(hù)和表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，按可比、有意義的方式進(jìn)行加總，確定整體授信限額
C.銀行應(yīng)建立明確的審批新授信和對(duì)已有授信進(jìn)行修訂、展期和再融資的程序
D.所有的授信業(yè)務(wù)都必須在“保持一定距離”的基礎(chǔ)上決策，對(duì)關(guān)聯(lián)公司和個(gè)人的授信，是否設(shè)有特殊的監(jiān)測(cè)，并采取適當(dāng)步驟控制和化解“近距離”貸款的風(fēng)險(xiǎn)
A.銀行必須在健全和正確定義的授信標(biāo)準(zhǔn)下運(yùn)營(yíng)
B.銀行應(yīng)對(duì)單個(gè)借款人和交易對(duì)象，以及各組關(guān)聯(lián)交易對(duì)象群體在銀行帳戶(hù)、交易賬戶(hù)和表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，按可比、有意義的方式進(jìn)行加總，確定整體授信限額
C.銀行應(yīng)建立明確的審批新授信和對(duì)已有授信進(jìn)行修訂、展期和再融資的程序
D.所有的授信業(yè)務(wù)都必須在“保持一定距離”的基礎(chǔ)上決策，對(duì)關(guān)聯(lián)公司和個(gè)人的授信，是否設(shè)有特殊的監(jiān)測(cè)，并采取適當(dāng)步驟控制和化解“近距離”貸款的風(fēng)險(xiǎn)
A.國(guó)家
B.銀行
C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)
D.投資者
A.貸款
B.銀行卡透支、貼現(xiàn)、信用墊款
C.拆借（拆出）、存放同業(yè)款項(xiàng)
D.應(yīng)收股利、應(yīng)收租賃款、其他應(yīng)收款
最新試題
根據(jù)《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行的董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系實(shí)施有效監(jiān)控。
《金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)證券化監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)投資資產(chǎn)支持證券，應(yīng)當(dāng)實(shí)行內(nèi)部限額管理。
《金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)證券化監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，除信托投資公司外，其他金融機(jī)構(gòu)若申請(qǐng)?zhí)囟康男磐惺芡袡C(jī)構(gòu)資格，其市場(chǎng)準(zhǔn)入條件和程序，由銀監(jiān)會(huì)另行制定。
《個(gè)人外匯管理辦法》規(guī)定，個(gè)人外匯賬戶(hù)按賬戶(hù)性質(zhì)區(qū)分為境內(nèi)個(gè)人外匯賬戶(hù)和境外個(gè)人外匯賬戶(hù)。
《商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)試行辦法》規(guī)定，銀監(jiān)會(huì)根據(jù)評(píng)級(jí)結(jié)果及評(píng)價(jià)報(bào)告所反映的情況，針對(duì)被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系存在問(wèn)題的性質(zhì)及嚴(yán)重程度，可延緩批準(zhǔn)或拒絕受理增設(shè)分支機(jī)構(gòu)、開(kāi)辦新業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。
依據(jù)《全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)債券遠(yuǎn)期交易管理規(guī)定》，依法成立的遠(yuǎn)期交易合同，對(duì)交易雙方具有法律約束力，交易雙方不得擅自變更或者解除。
《商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)試行辦法》規(guī)定，董事會(huì)審查每天、每周或每月收到的經(jīng)營(yíng)管理情況和特別情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)表或報(bào)告，提出問(wèn)題，要求采取糾正整改措施。
《金融企業(yè)呆賬準(zhǔn)備提取管理辦法》規(guī)定，銀監(jiān)會(huì)及其下屬機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)?shù)刂醒牍芾淼慕鹑谄髽I(yè)分支機(jī)構(gòu)呆賬準(zhǔn)備提取的監(jiān)督管理。
《商業(yè)銀行次級(jí)債券發(fā)行管理辦法》規(guī)定，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)自受理商業(yè)銀行發(fā)行次級(jí)債券申請(qǐng)之日起6個(gè)月內(nèi)，對(duì)商業(yè)銀行發(fā)行次級(jí)債券進(jìn)行資格審查，并做出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的書(shū)面決定。
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)省域以下數(shù)據(jù)中心至少實(shí)現(xiàn)異地?cái)?shù)據(jù)實(shí)時(shí)備份，省域數(shù)據(jù)中心至少實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)備份異地保存，全國(guó)性數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)異地災(zāi)備。