多項選擇題公轉(zhuǎn)私限額設(shè)置后哪些渠道的交易將受到管控()

A.網(wǎng)上企業(yè)銀行
B.企業(yè)APP渠道(含代發(fā)業(yè)務和網(wǎng)銀互聯(lián)業(yè)務)
C.柜面渠道轉(zhuǎn)賬業(yè)務
D.提出借計業(yè)務


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1.多項選擇題客戶經(jīng)辦人來辦理基金系統(tǒng)對公代銷業(yè)務業(yè)務時,除提交申請表外還需提供什么材料?()

A.經(jīng)辦人有效身份證加蓋公章的復印件
B.法定代表人有效身份證件復印件(加蓋公章)
C.授權(quán)委托書原件(加蓋公章并由法定代表人簽字或蓋章)

2.多項選擇題柜網(wǎng)通業(yè)務主要包括()

A.增值稅發(fā)票申請
B.一般用戶數(shù)字證書申請
C.企業(yè)數(shù)字證書維護申請
D.代發(fā)協(xié)議信息維護
E.憑證申購

3.多項選擇題單位定期存款業(yè)務、通知存款業(yè)務業(yè)務支持跨機構(gòu)辦理的業(yè)務類型有()

A.單位定期存款賬戶維護
B.單位定期存款補轉(zhuǎn)存
C.通知存款信息維護
D.通知存款通知
E.通知存款補通知

6.多項選擇題自助驗證支付密支持以下哪些渠道 ()

A.企業(yè)app渠道
B.網(wǎng)上“企業(yè)銀行”渠道
C.“招商銀行企銀之家”微信公眾號渠道
D.“招商銀行網(wǎng)上企業(yè)銀行”微信公眾號渠道

7.多項選擇題自助驗證支付密碼的渠道有()

A.企業(yè)app渠道
B.網(wǎng)上“企業(yè)銀行”渠道
C.“招商銀行企銀之家”微信公眾號渠道

8.多項選擇題轉(zhuǎn)私限額是指為客戶單位人民幣結(jié)算賬戶設(shè)置的向個人銀行賬戶單筆或單日支付款項的最高金額。()均受該限額管控,系統(tǒng)自動檢查是否為公轉(zhuǎn)私交易、是否滿足限額要求。

A.網(wǎng)上企業(yè)銀行及企業(yè)APP渠道
B.代發(fā)業(yè)務和網(wǎng)銀互聯(lián)業(yè)務
C.柜面渠道轉(zhuǎn)賬業(yè)務
D.提回借記業(yè)務

9.多項選擇題賬戶風險防范功能上線后,賬戶監(jiān)測指標情況主要包括哪些?()

A.法人關(guān)聯(lián)賬戶情況
B.經(jīng)辦人關(guān)聯(lián)賬戶情況
C.相似住所關(guān)聯(lián)賬戶情況
D.法人手機號碼關(guān)聯(lián)賬戶情況
E.經(jīng)辦人手機號碼關(guān)聯(lián)賬戶情況

最新試題

對于存量洗錢風險等級為A類高風險、B類偏高風險的客戶,企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標準為:日累計限額100萬,月累計限額1000萬元,日累計筆數(shù)上限50筆。針對上述限額不能滿足客戶日常經(jīng)營的情況,團隊填報限額設(shè)置模板,報送至()。

題型:單項選擇題

“小固貸”貸款期限在1年(含)以內(nèi)的可采用()還款方式。

題型:多項選擇題

招商銀行對固定資產(chǎn)貸款實行貸審分離,分級審批制度,經(jīng)辦行職責為,具體負責固定資產(chǎn)貸款的()。

題型:多項選擇題

結(jié)構(gòu)性融資項目的期限原則上應控制在()年以內(nèi)(含),最長不超過5年。

題型:單項選擇題

現(xiàn)場檢查環(huán)節(jié)應對具體押品的()進行現(xiàn)場核查。

題型:多項選擇題

可用于辦理質(zhì)押授信業(yè)務的保單應同時具備以下條件:()

題型:多項選擇題

對于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實確不屬于嚴重違法失信名單的情形,可向()申請解除。

題型:單項選擇題

業(yè)務主管調(diào)動移交人應出具的移交材料()。

題型:多項選擇題

總行投資金融部結(jié)合招商銀行信貸規(guī)模,根據(jù)市場整體資金狀況,確定貼現(xiàn)利率的最低指導價貼現(xiàn)利率采取參考shibor利率加浮動點方式報價,浮動點綜合考慮()。

題型:多項選擇題

單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許()組織批量銷戶時使用,由()集中操作。

題型:單項選擇題