判斷題商業(yè)銀行授權(quán)制度是內(nèi)部控制制度的重要組成部分。
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農(nóng)業(yè)銀行反洗錢信息管理系統(tǒng)生成的可疑預(yù)警無需人工處理,系統(tǒng)自動進行上報。
題型:判斷題
合規(guī)風險報告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責。
題型:判斷題
檢查計劃的編制要確保風險全面覆蓋、重點問題突出、檢查資源合理整合。
題型:判斷題
內(nèi)控合規(guī)部門牽頭開展的2014年案件風險排查不屬于對條線的盡職監(jiān)督。
題型:判斷題
農(nóng)行員工在農(nóng)業(yè)銀行的貸款屬于關(guān)聯(lián)交易。
題型:判斷題
就當前商業(yè)銀行合規(guī)風險管理技術(shù)和數(shù)據(jù)積累而言,合規(guī)風險無法量化評估。
題型:判斷題
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項目立項人負責選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長、主查、一般檢查人員的分工。
題型:判斷題
內(nèi)部監(jiān)督項目的整改督辦,實行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則。
題型:判斷題
一級分行以下機構(gòu)高管人員經(jīng)濟責任審計由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。
題型:判斷題
內(nèi)部交易在范圍上小于關(guān)聯(lián)交易。
題型:判斷題