A.業(yè)務(wù)類(lèi)型欄位
B.日期欄位
C.未在指定位置注明或注明轉(zhuǎn)賬方式
D.金額大小寫(xiě)

A.假冒國(guó)家政府部門(mén)名義拉攏中老年人參與
B.通過(guò)微信群傳播信息并管理人員
C.非法收集群眾銀行卡信息
D.反復(fù)宣傳強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目真實(shí)性、緊迫性
E.宣傳極具煽動(dòng)性、特意強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目收益性

A.嚴(yán)格落實(shí)Ⅱ、Ⅲ類(lèi)賬戶(hù)實(shí)名審核工作
B.建立健全Ⅱ、Ⅲ類(lèi)賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制
C.嚴(yán)格限制假名賬戶(hù)和可疑賬戶(hù)功能
D.加強(qiáng)賬戶(hù)驗(yàn)證功能安全檢查

A.用戶(hù)使用同一身份（包括同一身份證號(hào)碼，或同一綁定賬戶(hù)，或同一手機(jī)號(hào)碼等情況）連續(xù)開(kāi)立多個(gè)Ⅱ、Ⅲ類(lèi)賬戶(hù)
B.用戶(hù)使用同一終端設(shè)備（包括同一設(shè)備ID、同一網(wǎng)絡(luò)地址等情況）連續(xù)開(kāi)立多個(gè)Ⅱ、Ⅲ類(lèi)賬戶(hù)
C.用戶(hù)使用同一身份或同一終端設(shè)備在短時(shí)間內(nèi)開(kāi)立多家銀行的Ⅱ、Ⅲ類(lèi)賬戶(hù)
D.不同用戶(hù)申請(qǐng)使用不同的綁定賬戶(hù)或不同手機(jī)號(hào)碼開(kāi)立Ⅱ、Ⅲ類(lèi)賬戶(hù)
E.開(kāi)戶(hù)行為偏離多數(shù)用戶(hù)的一般習(xí)慣，如在異常時(shí)間段、異常網(wǎng)絡(luò)地址、異常地理位置等申請(qǐng)開(kāi)立Ⅱ、Ⅲ類(lèi)賬戶(hù)

A.雙人管理
B.單人管理
C.雙人操作
D.單人操作

A.變更申請(qǐng)書(shū)
B.基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證
C.營(yíng)業(yè)執(zhí)照等單位開(kāi)戶(hù)證明文件組織機(jī)構(gòu)代碼證（如有）
D.未使用的重要空白憑證
E.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證件
F.預(yù)留印鑒卡片

A.銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)
B.核準(zhǔn)類(lèi)賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證（撤銷(xiāo)核準(zhǔn)類(lèi)賬戶(hù)時(shí)需提供）
C.未使用的重要空白憑證
D.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證件、授權(quán)書(shū)及授權(quán)經(jīng)辦人身份證件（非法人或負(fù)責(zé)人辦理時(shí)需提供）
E.單位公章、財(cái)務(wù)章、法人章及預(yù)留印鑒卡片

A.開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)（可在線填寫(xiě)，網(wǎng)點(diǎn)打?。?br/>B.工商行政管理部門(mén)核發(fā)的企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)或有關(guān)部門(mén)的批文
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證件、授權(quán)書(shū)及授權(quán)經(jīng)辦人身份證件（非法人或負(fù)責(zé)人親自辦理需提供）
D.單位公章、財(cái)務(wù)章、法人章