判斷題柜員根據憑條上所填寫的金額清點現金相符后,使用(3402-信用卡無卡現金還款)交易,手工輸入卡號、貸幣種類、繳款金額等內容。交易成功后,系統(tǒng)打印無折(卡)續(xù)存憑條。
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《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“大量”系指交易金額單筆低于但接近大額交易標準的。
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按照客戶身份資料和交易記錄保存制度要求,客戶身份資料發(fā)生變更的,金融機構應當及時更新客戶身份資料。
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空白重要憑證只能從機構庫領用,不允許柜員之間進行調撥。
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個人電子銀行服務登記,客戶須填寫《興業(yè)銀行“自然人生”家庭理財卡業(yè)務申請表》,可以授權他人代辦。
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定期保管的會計檔案的期限分為5年、10年、15年三種。
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