印鑒掛失，存款戶應出具書面正式公函或書面證明，公函和證明中要注明由此引起的后果要由存款人自行負責。

客戶開通基金賬戶，需T＋2日確認賬戶開通成功后，方可辦理開通定投業(yè)務。

e卡持卡人在收到興業(yè)銀行寄出的實物卡后，必須在柜面確認已收到實物卡，才能正常使用實物卡。

柜員尾箱生成交易只能由柜員本人操作。

在查庫過程中，由管庫人員親自動手，查庫人在旁監(jiān)督。

一般會計人員交接的監(jiān)交人為會計主管，會計主管交接的監(jiān)交人為會計負責人

由于柜員張某因事請假，某支行會計主管讓大堂經理羅某以張某柜員號登錄系統(tǒng)辦理柜面業(yè)務。

個人柜面互通沖正交易應與原交易發(fā)生在同一個結算日，隔日沖正需與賬戶確認后辦理。

金融機構及其工作人員應當保守反洗錢工作秘密，但可將有關反洗錢工作信息向客戶和其他工作人員透露。

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“大量”系指交易金額單筆低于但接近大額交易標準的。