判斷題后臺(tái)集中監(jiān)控是指遵循“重要性”和“隨機(jī)性”原則，在交易處理中心系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)置監(jiān)控條件，篩選出重點(diǎn)業(yè)務(wù)、特殊業(yè)務(wù)、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，由監(jiān)控人員事后再審核；同時(shí)，也抽查一定比例的低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)由監(jiān)控人員進(jìn)事后再審核。
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小額支付系統(tǒng)借、貸記業(yè)務(wù)的金額上限均為5萬元人民幣。
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錯(cuò)賬調(diào)整，是指對已經(jīng)發(fā)生且已入賬的業(yè)務(wù)進(jìn)行的賬務(wù)調(diào)整。
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客戶號(hào)的構(gòu)成規(guī)則：地區(qū)號(hào)（2位）+客戶性質(zhì)（1位）+序號(hào)（6位）+校驗(yàn)位（1位），對公客戶性質(zhì)代碼為0或者1。
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客戶身份識(shí)別措施包括核對、登記、留存三個(gè)流程。
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客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類資料保存期限為自銷戶起至少保存5年
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