判斷題機構信用代碼系統(tǒng)可以作為反洗錢工作中開展客戶身份識別輔助途徑。
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最新試題
城商行匯票、三省一市匯票和本票簽發(fā)復核均通過0004事中監(jiān)交易復核。
題型:判斷題
網(wǎng)點開機9316交易確認柜員必須是其他柜員。
題型:判斷題
柜員掃描憑證時,掃描文檔提交時,應確認影像與實體憑證張數(shù)相匹配,影像張數(shù)與實體憑證張數(shù)一樣。
題型:判斷題
在為儲戶辦理了個人通知存款的通知手續(xù)后,柜員告之待到期時一定要回原開戶行辦理該筆通知存款的支取手續(xù)
題型:判斷題
批量結息日為節(jié)假日,順延至下一工作日處理。
題型:判斷題
外幣結算賬戶關閉時,賬戶內資金可以劃轉給同幣種同性質賬戶,也可以結匯入其人民幣賬戶
題型:判斷題
柜員掃描憑證時,當日掃描憑證必須當日提交,次日該掃描文檔則作廢。
題型:判斷題
綜合業(yè)務系統(tǒng)中,每日網(wǎng)點開機和網(wǎng)點平賬均需雙人操作。
題型:判斷題
境外個人在境內購房的外匯結匯計入“直接投資”。
題型:判斷題
各營業(yè)網(wǎng)點對于經(jīng)復查后仍無查明的自動柜員機長短款,自長短款發(fā)生之日起至次年,可提交自動柜員機待處理長短款處理申請,啟動核銷或轉營業(yè)外收入審批程序
題型:判斷題