A.客戶貿(mào)易合同上存在不合理的條款，如高進(jìn)低出、平進(jìn)平出的不盈利交易
B.客戶存在偽造虛假單證報(bào)表，涉嫌貿(mào)易融資欺詐，已經(jīng)或即將產(chǎn)生資金安全風(fēng)險(xiǎn)
C.貿(mào)易合同條款過(guò)于簡(jiǎn)單化、缺乏商品規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款、缺乏違約處罰及爭(zhēng)議仲裁條款的
D.交易模式單一重復(fù)，資金及融資呈現(xiàn)規(guī)律性的快進(jìn)快出周轉(zhuǎn)
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A.應(yīng)審核境外投資資金來(lái)源和境外資金用途的真實(shí)性證明等材料
B.審核外匯局相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的登記信息
C.加強(qiáng)對(duì)頻繁以境外投資前期費(fèi)用名義購(gòu)匯匯出業(yè)務(wù)的審查
D.必要時(shí)可以事后要求客戶提供有關(guān)資金匯出的會(huì)計(jì)記賬憑證并進(jìn)行核對(duì)
A.審核機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯業(yè)務(wù)登記憑證
B.對(duì)外義務(wù)出資額度控制信息表
C.境外投資資金來(lái)源
D.境外資金用途的真實(shí)性證明等材料。
A.直接或間接用于發(fā)放人民幣委托貸款
B.對(duì)外支付貨款
C.償還企業(yè)間貸款
D.直接或間接用于證券投資
A.臨時(shí)存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.專用賬戶
A.服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下收匯
B.口貿(mào)易融資項(xiàng)下境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)放款及境外回款
C.A類企業(yè)的貨物貿(mào)易項(xiàng)下外匯收入
D.離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)
A.大型國(guó)際會(huì)議
B.運(yùn)動(dòng)會(huì)
C.博覽會(huì)
D.展覽會(huì)
A.在為企業(yè)辦理外匯資金入賬前
B.在為企業(yè)辦理待核查賬戶資金結(jié)匯或劃出手續(xù)時(shí)
C.在為企業(yè)辦理開證時(shí)
D.在為企業(yè)辦理福費(fèi)廷轉(zhuǎn)賣時(shí)
A.不得直接或間接用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍之外或國(guó)家法律法規(guī)禁止的支出
B.除另有明確規(guī)定外，不得直接或間接用于證券投資或除銀行保本型產(chǎn)品之外的其他投資理財(cái)
C.不得用于向非關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)放貸款，經(jīng)營(yíng)范圍明確許可的情形除外
D.不得用于建設(shè)、購(gòu)買非自用房地產(chǎn)（房地產(chǎn)企業(yè)除外）
A.通過(guò)銀行柜臺(tái)的尾零結(jié)匯小于等值100美元（含）的付匯
B.轉(zhuǎn)利息結(jié)匯小于等值100美元（含100美元）的結(jié)匯
C.外幣卡境內(nèi)消費(fèi)結(jié)匯
D.通過(guò)外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)售匯
A.結(jié)匯申請(qǐng)書
B.港澳臺(tái)居民往來(lái)內(nèi)地通行證
C.在所在城市購(gòu)房的商品房預(yù)售合同登記備案等相關(guān)證明
D.商品房銷售合同或預(yù)售合同
最新試題
已開辦出口收入存放境外業(yè)務(wù)的企業(yè)被列為C類的，在分類監(jiān)管有效期內(nèi)，出口收入不得存放境外賬戶，不得使用境外賬戶對(duì)外支付。外匯局可要求其調(diào)回境外賬戶余額。
某企業(yè)需按照合同支付服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下法律咨詢費(fèi)30萬(wàn)美元，約定三次完成支付，每次10萬(wàn)美元，可以一次性辦理稅務(wù)備案手續(xù)，備案金額30萬(wàn)美元即可用于三次付匯審批。
結(jié)售匯業(yè)務(wù)不包括人民幣與外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
銀行申請(qǐng)即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)資格必須分別進(jìn)行申請(qǐng)。
金融服務(wù)行業(yè)的職業(yè)道德，是指從業(yè)人員在服務(wù)過(guò)程中，接待客戶，處理自己與客戶、自己與所在單位和國(guó)家之間的相互關(guān)系時(shí)所應(yīng)當(dāng)遵守的職業(yè)行為的準(zhǔn)則。
金融機(jī)構(gòu)辦理服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)將審查后的交易單證作為業(yè)務(wù)檔案留存5年備查。
銀行為境內(nèi)機(jī)構(gòu)辦理的境外直接投資匯出的人民幣資金和外匯資金之和，不得超過(guò)境外直接投資主管部門核準(zhǔn)的境外直接投資總額的5%。
在保證金管理辦法的規(guī)定中，當(dāng)業(yè)務(wù)含有溢短裝條款時(shí)，應(yīng)要求客戶以業(yè)務(wù)最大金額計(jì)算應(yīng)繳納的保證金
根據(jù)匯發(fā)[2016]7號(hào)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)貿(mào)易投資便利化完善真實(shí)性審核的通知》，A類企業(yè)貨物貿(mào)易外匯收入可不進(jìn)入出口收入待核查賬戶，可直接進(jìn)入經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶或結(jié)匯。
被列入“關(guān)注名單”中的客戶在列入“關(guān)注名單”之日起的當(dāng)年及之后的1年內(nèi)不得在興業(yè)銀行電子渠道辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)。