多項選擇題辦理個人外匯業(yè)務(wù)時,用以證明境內(nèi)個人身份的有效身份證件包括()

A.中華人民共和國居民身份證
B.中華人民共和國居民臨時身份證
C.帶有身份證號碼的戶口簿
D.軍人身份證件、武裝警察身份證件


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題國際收支統(tǒng)計申報使用的憑證包括()

A.《涉外收入申報單》
B.《境外匯款申請書》
C.《境內(nèi)匯款申請書》
D.《對外付款/承兌通知書》

2.多項選擇題下列外匯業(yè)務(wù)應(yīng)進行國際收支申報的有()

A.境內(nèi)居民個人收到境外機構(gòu)在境內(nèi)開立的OSA賬戶轉(zhuǎn)來的工資USD3100
B.非居民個人收到境外匯入款USD100
C.企業(yè)向境外支付進口貨物款項
D.境內(nèi)個人給在國際留學(xué)的兒子匯出生活費

3.多項選擇題下列關(guān)于境外機構(gòu)境內(nèi)人民幣賬戶管理的描述,正確的是()

A.境外機構(gòu)在中國境內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)開立的人民幣結(jié)算賬戶的存款利率,按活期存款利率執(zhí)行
B.境外機構(gòu)在中國境內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)開立的人民幣結(jié)算賬戶的存款利率,按相應(yīng)期限存款利率執(zhí)行
C.境外機構(gòu)在中國境內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)開立的人民幣結(jié)算賬戶,可用于辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)及購匯業(yè)務(wù)
D.境外機構(gòu)在中國境內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)開立的人民幣結(jié)算賬戶,一般不可用于辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)及購匯業(yè)務(wù)

4.多項選擇題外商投資企業(yè)在首次辦理跨境人民幣直接投資時,應(yīng)向主報告行提供(),以便主報告行登記直接投資合規(guī)性信息。

A.外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書復(fù)印件
B.營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
C.組織機構(gòu)代碼證
D.外管局出具的業(yè)務(wù)登記憑證

5.多項選擇題跨境人民幣信息報送時間的要求,以下哪幾項是自業(yè)務(wù)發(fā)生日起5個工作日內(nèi)報送()。

A.人民幣跨境收入/支出信息
B.境外主體人民幣賬戶開立、變更、關(guān)閉信息
C.人民幣跨境購售業(yè)務(wù)
D.人民幣跨境信貸融資業(yè)務(wù)

6.多項選擇題外匯管理政策不予支持的保險有()

A.人壽保險
B.投資返還分紅類保險
C.個人到境外旅行購買的人身意外保險、旅游險
D.個人到境外留學(xué)期間購買的疾病保險

8.多項選擇題等值五萬美元以上的外商投資企業(yè)利潤,股息,紅利對外支付,銀行應(yīng)審核的資料主要包括()。

A.境外匯款申請書
B.董事會利潤分配決議書
C.會計時事務(wù)所出具的最近一期的驗資報告及相關(guān)年度財務(wù)審計報告
D.稅務(wù)備案表

9.多項選擇題保函因為涉及到的當(dāng)事人有()

A.申請人
B.受益人
C.擔(dān)保人
D.反擔(dān)保人

10.多項選擇題下列()情況可視為信用證項下單證相符。

A.經(jīng)興業(yè)銀行單證部門審核,信用證項下的單據(jù)與信用證條款保持單證相符、單單一致
B.遠(yuǎn)期信用證項下單據(jù)有不符點,開證行(或保兌行)已書面向興業(yè)銀行承兌信用證項下遠(yuǎn)期匯票或承諾其延期付款責(zé)任
C.信用證項下單據(jù)有不符點,但開證行(或保兌行)已書面明確表示接受不符點
D.信用證項下單據(jù)有不符點,但受益人已向興業(yè)銀行出具書面擔(dān)保函明確表示相關(guān)責(zé)任由其自行承擔(dān)

最新試題

中華人民共和國境內(nèi)禁止外幣流通,并不得以外幣計價結(jié)算,但國家另有規(guī)定的除外。

題型:判斷題

期權(quán)不一定要執(zhí)行,故無論匯率如何變動,期權(quán)購買方最大的損失就是期權(quán)費,即風(fēng)險有限。

題型:判斷題

“人民幣與外幣代客掉期業(yè)務(wù)”是指興業(yè)銀行與客戶以A貨幣(人民幣或者外幣)交換B貨幣(外幣或者人民幣),并按照事先約定的金額、匯率在未來某一特定日期,再以B貨幣換回A貨幣的人民幣兌外幣的交易。

題型:判斷題

在金融機構(gòu)短期外債指標(biāo)管理中,信用證項下海外代付業(yè)務(wù),若信用證期限和海外代付期限累計超過90天,應(yīng)納入指標(biāo)控制。

題型:判斷題

海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域內(nèi)機構(gòu)按貨物貿(mào)易法規(guī)憑相關(guān)單證在興業(yè)銀行辦理貨物貿(mào)易收入結(jié)匯,興業(yè)銀行按規(guī)定進行合理審查,其中,“A類”企業(yè)貿(mào)易外匯收入可直接結(jié)匯或進入企業(yè)經(jīng)常項目外匯賬戶,無須先進入待核查賬戶。

題型:判斷題

歐式期權(quán)是指選擇權(quán)買方于到期日之前,不得要求選擇權(quán)的賣方履行合約,僅能于到期日當(dāng)天的截止時間之前,要求選擇權(quán)賣方履行契約。興業(yè)銀行辦理的對客戶人民幣外匯期權(quán)是普通歐式期權(quán)。

題型:判斷題

代客外匯買賣業(yè)務(wù)中,營業(yè)網(wǎng)點憑總行成交證實書計算客戶交易金額和客戶應(yīng)付手續(xù)費,填制一式兩聯(lián)《興業(yè)銀行代客外匯買賣成交證實書》并通知客戶有關(guān)成交條款。

題型:判斷題

取得遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)資格后,銀行可自行開辦外匯掉期和貨幣掉期業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

辦理單筆等值10萬美元(含)以下的服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù),興業(yè)銀行原則上可不審核交易單證,但對于資金性質(zhì)不明確的外匯收支業(yè)務(wù),興業(yè)銀行應(yīng)要求境內(nèi)機構(gòu)和境內(nèi)個人提供交易單證進行合理審查。

題型:判斷題

經(jīng)營機構(gòu)審核相關(guān)單證后,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在單證正本上簽注收付匯金額、日期并加蓋業(yè)務(wù)印章,并留存相關(guān)單證正本或復(fù)印件,防止客戶使用同一貿(mào)易背景重復(fù)辦理收付匯及融資業(yè)務(wù)。

題型:判斷題