單項(xiàng)選擇題按照《反洗錢法》的規(guī)定,對(duì)可疑帳戶的臨時(shí)凍結(jié)不得超過多長時(shí)間()

A.24小時(shí)
B.48小時(shí)
C.72小時(shí)
D.96小時(shí)


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1.單項(xiàng)選擇題《反洗錢法》規(guī)定的臨時(shí)凍結(jié)不得超過()

A.48小時(shí)
B.24小時(shí)
C.3天
D.1周

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢規(guī)定的“頻繁”是指()

A.10個(gè)工作日以內(nèi)
B.1年以上
C.交易金額單筆或累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上

3.單項(xiàng)選擇題投標(biāo)保函通常為合約總金額的()

A.1-5%
B.5-10%
C.10-20%
D.10-15%

5.單項(xiàng)選擇題保函業(yè)務(wù)中的反擔(dān)保人是指()

A.接受申請(qǐng)人委托向受益人出具保函并拒此承擔(dān)付款保證責(zé)任的銀行或其他金融機(jī)構(gòu)
B.應(yīng)受益人要求,被邀請(qǐng)介入到保函業(yè)務(wù)中,以其本身信用在擔(dān)保人已于保函項(xiàng)下所作出的保證承諾之外另外加具保證的第三人
C.接受申請(qǐng)人申請(qǐng)而向受益人所在地銀行發(fā)出開立保函的委托指示,并同時(shí)作出保證在受托行遭到索賠時(shí)立即予以償付的銀行或其他金融機(jī)構(gòu)
D.受擔(dān)保人之托辦理保函的通知或傳遞手續(xù)的銀行或其他金融機(jī)構(gòu)

7.單項(xiàng)選擇題轉(zhuǎn)讓信用證條款修改有誤的有()

A.金額減少
B.有效期的延長
C.交單期提前
D.保險(xiǎn)比例減少

9.單項(xiàng)選擇題商品檢驗(yàn)證書的有效期一般為()鮮活產(chǎn)品為()

A.一個(gè)月;一個(gè)星期
B.半年;二個(gè)星期
C.兩個(gè)月;兩個(gè)星期
D.兩個(gè)月;一個(gè)星期

10.單項(xiàng)選擇題下列針對(duì)信用證中保兌行的責(zé)任及權(quán)利描述中,正確的有()

A.被授權(quán)或被要求加具保兌的銀行,并無一定加具保兌的責(zé)任義務(wù)
B.保兌行必須是信用證的通知行
C.保兌行的議付是有追索權(quán)的
D.保兌行的付款責(zé)任依賴于開證行的付款責(zé)任

最新試題

在保證金管理辦法的規(guī)定中,當(dāng)業(yè)務(wù)含有溢短裝條款時(shí),應(yīng)要求客戶以業(yè)務(wù)最大金額計(jì)算應(yīng)繳納的保證金

題型:判斷題

外匯資本金帳戶可于不同銀行開立多個(gè),不允許異地開戶

題型:判斷題

境內(nèi)機(jī)構(gòu)的貨物貿(mào)易外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易背景,與貨物進(jìn)出口一致。

題型:判斷題

在我國境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行辦理的所有涉外收支都應(yīng)納入國際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)的范圍

題型:判斷題

海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域內(nèi)機(jī)構(gòu)按貨物貿(mào)易法規(guī)憑相關(guān)單證在興業(yè)銀行辦理貨物貿(mào)易收入結(jié)匯,興業(yè)銀行按規(guī)定進(jìn)行合理審查,其中,“A類”企業(yè)貿(mào)易外匯收入可直接結(jié)匯或進(jìn)入企業(yè)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶,無須先進(jìn)入待核查賬戶。

題型:判斷題

FOB價(jià)格術(shù)語項(xiàng)下,賣方負(fù)責(zé)費(fèi)用辦理出口許可證及其他貨物出口手續(xù),繳納出口稅費(fèi),按照約定的時(shí)間地點(diǎn)將貨物裝上買方指定的船舶,風(fēng)險(xiǎn)以貨物越過船舷劃分。

題型:判斷題

中華人民共和國境內(nèi)禁止外幣流通,并不得以外幣計(jì)價(jià)結(jié)算,但國家另有規(guī)定的除外。

題型:判斷題

經(jīng)營機(jī)構(gòu)審核相關(guān)單證后,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在單證正本上簽注收付匯金額、日期并加蓋業(yè)務(wù)印章,并留存相關(guān)單證正本或復(fù)印件,防止客戶使用同一貿(mào)易背景重復(fù)辦理收付匯及融資業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

期權(quán)不一定要執(zhí)行,故無論匯率如何變動(dòng),期權(quán)購買方最大的損失就是期權(quán)費(fèi),即風(fēng)險(xiǎn)有限。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)辦理服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)將審查后的交易單證作為業(yè)務(wù)檔案留存5年備查。

題型:判斷題