A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的
B.資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的
C.資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的
D.企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的
E.周期性發(fā)生大量資金收付的
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A.匯兌
B.委托收款（劃回）
C.托收承付（劃回）
D.繳稅
E.繳費
A.內(nèi)部賬戶
B.對公往來賬戶
C.銀行卡賬戶
D.儲蓄個人結(jié)算賬戶
A.銀行承兌匯票
B.保函
C.國內(nèi)信用證
D.委托貸款
A.有價單證
B.空白重要憑證
C.代保管物
D.票樣和假幣
E.未發(fā)行債券
A.獲利
B.止損
C.雙向
D.追加委托
A.獲利
B.止損
C.雙向
D.追加委托
A.客戶提交的業(yè)務(wù)委托書不真實、要素不正確或不完整
B.現(xiàn)金匯款，未收妥現(xiàn)金
C.轉(zhuǎn)賬匯款，客戶印鑒或支付密碼不正確
D.個人匯款沒有匯款人身份證件
A.銀行內(nèi)部調(diào)閱時，調(diào)閱人自行調(diào)閱檔案，或?qū)n案調(diào)離銀行查詢，造成會計檔案丟失或泄密
B.有權(quán)機關(guān)調(diào)閱檔案時，帶走原件
C.開戶單位查閱檔案時，由客戶自行查詢
D.會計檔案保管期限未滿或有未了事項，就編制銷毀清冊、進行銷毀
E.會計、內(nèi)控、保衛(wèi)等部門未對等銷毀的會計檔案進行檢查
A.要求客戶按手續(xù)交回未用空白重要憑證；如因有其他原因不能交回的未用空白重要憑證，在其出具的公函中必需注明“由此引起的一切損失由單位客戶自行負責”
B.通過系統(tǒng)查詢確定是否有未歸還的記賬費用、貸款、欠息，是否有浮動余額，是否有工行已承兌的銀行承兌匯票和應(yīng)承付的托收承付憑證，如存在上述其中任何一項，不能辦理銷戶手續(xù)
C.銷戶前確定無任何遺留問題，如撤銷的賬戶為核準類銀行結(jié)算賬戶時，還應(yīng)交回開戶許可證
D.單位客戶應(yīng)先撤銷一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶，將賬戶資金轉(zhuǎn)入基本存款賬戶后，方可辦理基本存款賬戶撤銷
A.審查比對收（?。┛钊伺c代理收（?。┛钊松矸葑C件，留存身份證件復印件
B.按照客戶提供的收款人名稱、金額進行查詢應(yīng)解匯款登記簿，詢問并核對匯款人名稱、嚴禁無相關(guān)要素擅自取應(yīng)解匯款登記簿顯示所有報文自行查詢核對
C.退匯憑證必須由主管審批，并與來賬報文核對
D.使用專用交易進行解匯，打印機制憑證，由客戶在憑證上簽字確認
最新試題
對于個人經(jīng)營貸款用于置換負債性資金的，原則上須在落實有效擔保后放款。對于采用第二順位抵押的，貸款行須全面了解擬抵押房產(chǎn)情況，確保產(chǎn)權(quán)清晰無爭議，工商銀行貸款發(fā)放后（）須解除原有第一順位抵押，確立工商銀行第一順位抵押權(quán)。
（）是根據(jù)一定標準從初選目標庫中篩選的，能夠匹配相應(yīng)的產(chǎn)品或能夠以個性化方案滿足其需求的客戶群體，是工商銀行現(xiàn)實的目標對象。
“銀政通”業(yè)務(wù)貸款發(fā)放前，借款人應(yīng)按其與工商銀行簽訂的“銀政通”借款合同金額的（）在工商銀行存入互助保證金：
線上供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)核心企業(yè)以下（）條件要求符合。
關(guān)于小微企業(yè)稅務(wù)貸說法錯誤的是（）
“網(wǎng)貸通”管理辦法要求加強借款人在工商銀行現(xiàn)金流量監(jiān)測，防止出現(xiàn)“裸貸”的情況，對于“網(wǎng)貸通”不良率超過（）%，不良金額超過（）萬元的支行，應(yīng)加強監(jiān)督指導，督促支行及時清收不良貸款。
個人經(jīng)營性貸款對于采用第二順位抵押的，貸款行須全面了解擬抵押房產(chǎn)情況，確保產(chǎn)權(quán)清晰無爭議，工商銀行貸款發(fā)放后（）個工作日內(nèi)須解除原有第一順位抵押，確立工商銀行第一順位抵押權(quán)。
單筆貸款續(xù)貸不得超過次，同一借款人在工商銀行不得有（）（含）以上貸款同時辦理續(xù)貸。
金融資產(chǎn)支持場景業(yè)務(wù)初期僅支持信用方式辦理，目標客戶為工商銀行日均金融資產(chǎn)20萬以上的小微企業(yè)主（含實際控制個體工商戶的自然人），單戶融資額度不超過（）萬元。
不屬于優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù)范圍的是（）