A.支行零售分管行長(zhǎng)
B.反洗錢(qián)小組組長(zhǎng)
C.支行行長(zhǎng)
D.交易銀行部有權(quán)人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.本人的有效證件
B.經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報(bào)單》
C.本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
D.所在地外匯局簽章的《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
A.支行零售分管行長(zhǎng)
B.反洗錢(qián)小組組長(zhǎng)
C.交易銀行部有權(quán)人審批
A.預(yù)制卡開(kāi)戶(hù)
B.電子一卡通開(kāi)戶(hù)
C.定制卡申請(qǐng)
D.存折開(kāi)戶(hù)
A.現(xiàn)金種類(lèi)
B.幣種
C.券別代碼
D.數(shù)量
A.金卡
B.金葵花
C.鉆石卡
D.私人銀行
A.日期
B.幣種
C.金額
D.銀行
A.柜面開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)
B.可視柜臺(tái)
C.手機(jī)銀行
D.網(wǎng)銀
E.遠(yuǎn)程銀行
A.戶(hù)口號(hào)碼
B.證件號(hào)碼
C.手機(jī)號(hào)碼
D.二維碼
A.一卡通
B.電子一卡通
C.一卡通(二類(lèi))
D.財(cái)富賬戶(hù)
A.柜臺(tái)
B.網(wǎng)上銀行
C.手機(jī)銀行
D.PAD銀行
最新試題
遺產(chǎn)繼承查詢(xún)中也可查詢(xún)到代銷(xiāo)產(chǎn)品的金額,且能實(shí)時(shí)查詢(xún)到第三方產(chǎn)品的準(zhǔn)確金額。
在“批量開(kāi)戶(hù)個(gè)人數(shù)據(jù)”模塊中,新增“OCR校對(duì)”功能,經(jīng)辦導(dǎo)入開(kāi)戶(hù)清單、證件復(fù)印件影像后,系統(tǒng)將通過(guò)OCR技術(shù)自動(dòng)識(shí)別、比對(duì)客戶(hù)信息是否相符。(暫只支持本地影像上傳,后續(xù)將支持直接掃描上傳)
總行已經(jīng)將“盛寶銀行”納入國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)關(guān)注名單,凡是涉及收款銀行為“盛寶銀行”的跨境匯款交易,柜面系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心審核端都將提示:境內(nèi)個(gè)人匯往盛寶銀行的資金無(wú)論金額大小都需要審核資金用途材料。
總行對(duì)客戶(hù)代理他人業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了改造,系統(tǒng)將自動(dòng)檢測(cè)代理人是否命中招商銀行高風(fēng)險(xiǎn)名單庫(kù)。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行不受理,應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉(cāng)、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)也只能在當(dāng)?shù)剞k理。
總行運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)財(cái)富管理部制定的制度要求指導(dǎo)分行做好柜面?zhèn)€人外匯業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)操作,并做好柜面系統(tǒng)完善、操作質(zhì)量監(jiān)督檢查和差錯(cuò)整改等工作。
只要是匯款到盛寶銀行無(wú)論是購(gòu)買(mǎi)境外留學(xué)和旅游期間的意外險(xiǎn),還是境外購(gòu)買(mǎi)人壽保險(xiǎn)和投資返還分紅類(lèi)的保險(xiǎn)產(chǎn)品都是不允許的。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行不受理,應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉(cāng)、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)可在蘇州辦理。
優(yōu)化程序上線(xiàn)后,批量開(kāi)戶(hù)模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項(xiàng),對(duì)于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),系統(tǒng)不進(jìn)行自動(dòng)刪除,不展示在“刪除的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)數(shù)據(jù)”區(qū)域。
針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)長(zhǎng)期未使用的卡類(lèi)憑證(其中包括批量解綁的“線(xiàn)上一體化”憑證),根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)憑證使用及推廣情況,適當(dāng)保留少許供日常使用,剩余部分應(yīng)對(duì)其進(jìn)行封包集中保管。