A、委托人的有效身份證件
B、受委托人的有效身份證件
C、委托人的授權書
D、直系親屬關系證明
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A、CADC123456789
B、CADWSC123456789
C、WendySnowC123456789
D、WendySnowCADWSC123456789
A、結匯710101
B、收匯結匯720101
C、售匯710103
D、售匯發(fā)匯720103
A、收匯結匯
B、現(xiàn)鈔結匯
C、利息結匯
D、收匯轉存
A、收匯申請書
B、個人結匯申請書
C、結匯水單
D、涉外收入申報單
A、本人有效身份證
B、個人收匯申請書
C、結匯申請書
D、涉外收入申報單
A、本人的原存款銀行取鈔憑單
B、原購匯憑單
C、海關簽章的《中華人民共和國海關進境旅客行李物品申報單》
D、收付合同
A、逐筆審核境內個人或境外個人的身份證件,并留存證件復印件
B、辦理單筆金額在等值500美元以上(含)的手持現(xiàn)金結匯,以及每筆收匯結匯均應對居民身份證進行聯(lián)網核查,并打印聯(lián)網核查記錄
C、完整性審核:包括客戶姓名、國籍、證件、幣種、金額、結匯類型、結匯資金屬性等。
D、合規(guī)性審核:結匯資金屬性欄,境內個人填寫外幣資金來源屬性,境外個人填寫結匯后人民幣資金用途屬性。
A、境內個人填寫外幣資金來源屬性
B、境內個人填寫結匯后人民幣資金用途屬性
C、境外個人填寫結匯后人民幣資金用途屬性
D、資金屬性必須按照實際情況填寫
A、業(yè)務參考號
B、身份證號和姓名
C、結匯資金屬性和結匯金額
D、經辦人機構代碼和經辦人代碼
A、柜員登陸外匯局個人結售匯系統(tǒng)結匯交易模塊,選擇交易主體錄入客戶身份證件號碼,審核年度結匯總額使用情況
B、年度總額超限的,對客戶提供的相關證明材料進行審核,審核不合格的不予辦理
C、審核合格后,在外匯局個人結售匯系統(tǒng)交易界面錄入相關結匯信息
D、確認無誤后,在個人結匯申請書上打印“結匯通知書”
最新試題
客戶在銀行辦理銀郵匯款發(fā)匯業(yè)務,可供客戶選擇的幣種不包括()
銀行國際匯款業(yè)務品種主要有代理西聯(lián)匯款業(yè)務、銀郵匯款業(yè)務、郵政國際匯款業(yè)務,整體品牌為()。
境外客戶兌付西聯(lián)匯款的渠道有()。
某客戶(境外個人)在銀行進行西聯(lián)匯款收匯時,可憑()辦理。
西聯(lián)匯款收匯業(yè)務中,需要打印的單據包括()。
西聯(lián)匯款收匯結匯業(yè)務中不需要填寫是()。
關于銀郵匯款的特點,以下哪些說法是錯誤的()。
西聯(lián)匯款收匯業(yè)務時,系統(tǒng)提示“money transfer available in xx hours sender”柜員應如何處理()
西聯(lián)匯款收匯時需提供由()位監(jiān)控號碼。
()收匯業(yè)務可以持外匯卡收匯。