A.0.01
B.0.1
C.0
D.0.001
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A.1000萬(wàn)、500萬(wàn)
B.1000萬(wàn)、1000萬(wàn)
C.5000萬(wàn)、500萬(wàn)
D.5000萬(wàn)、1000萬(wàn)
A.0
B.1
C.2
D.3
A.戶口本扉頁(yè)+戶主頁(yè)+卡主個(gè)人頁(yè)
B.戶口本扉頁(yè)+卡主個(gè)人頁(yè)
C.戶主頁(yè)+卡主個(gè)人頁(yè)
D.卡主個(gè)人頁(yè)
A.一個(gè)批次至少10人
B.一個(gè)批次至少5人
C.一個(gè)批次至少1人
D.無(wú)需電話核實(shí)
A.1個(gè)月
B.6個(gè)月
C.12個(gè)月
D.24個(gè)月
A.1個(gè)月
B.6個(gè)月
C.12個(gè)月
D.24個(gè)月
A.A3
B.A4
C.A5
D.不存在客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估的管控要求
A.銀行卡
B.身份證件
C.無(wú)需客戶提供任何資料
A.柜臺(tái)
B.網(wǎng)上銀行
C.手機(jī)銀行
D.PAD銀行
A.1314
B.1537
C.1539
D.1901
最新試題
異地支行系統(tǒng)外現(xiàn)金調(diào)繳,單筆或當(dāng)日累計(jì)等值1000萬(wàn)人民幣(含)以下,由支行運(yùn)營(yíng)主管審核“系統(tǒng)外調(diào)款申請(qǐng)書”無(wú)誤并同意調(diào)款的,在“系統(tǒng)外調(diào)款申請(qǐng)書”上簽章確認(rèn)。
針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)長(zhǎng)期未使用的卡類憑證(其中包括批量解綁的“線上一體化”憑證),根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)憑證使用及推廣情況,適當(dāng)保留少許供日常使用,剩余部分應(yīng)對(duì)其進(jìn)行封包集中保管。
原政策要求:他行指示性吞卡原則上不得返還客戶,“指示吞卡在自助設(shè)備吞卡系統(tǒng)進(jìn)行錄入登記,將卡片剪磁破壞芯片后作廢只能由分行統(tǒng)一銷毀處理”。
原則上,異地一級(jí)支行的轄屬網(wǎng)點(diǎn)只能與該一級(jí)支行辦理系統(tǒng)內(nèi)調(diào)繳款。
原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯(cuò)賬應(yīng)及時(shí)對(duì)涉及錯(cuò)賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié),立即與客戶聯(lián)系,辦理錯(cuò)賬調(diào)款手續(xù)。
指示性吞卡原則上不得返還客戶。
原則上因經(jīng)辦員誤操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯(cuò)賬應(yīng)及時(shí)對(duì)涉及錯(cuò)賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié),立即與客戶聯(lián)系,辦理錯(cuò)賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯(cuò)賬必須沖賬進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
因境外反洗錢檢查,為確保客戶資金及時(shí)到賬,避免境外行進(jìn)行反洗錢查詢,客戶辦理境外匯款時(shí),提示客戶在匯款附言里填寫出生日期,格式為“DOB:MM/DD/YYYY”。經(jīng)辦員應(yīng)對(duì)附言中填寫的出生日期進(jìn)行核驗(yàn),以確保真實(shí)性。如客戶因個(gè)人需要在匯款附言里填寫非本人的名稱時(shí),提示客戶一并填寫該人的出生日期,注意填寫時(shí)與客戶本人的出生日期信息應(yīng)有所區(qū)分。
總行已經(jīng)將“盛寶銀行”納入國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)關(guān)注名單,凡是涉及收款銀行為“盛寶銀行”的跨境匯款交易,柜面系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心審核端都將提示:境內(nèi)個(gè)人匯往盛寶銀行的資金無(wú)論金額大小都需要審核資金用途材料。
在“批量開戶個(gè)人數(shù)據(jù)”模塊中,新增“OCR校對(duì)”功能,經(jīng)辦導(dǎo)入開戶清單、證件復(fù)印件影像后,系統(tǒng)將通過(guò)OCR技術(shù)自動(dòng)識(shí)別、比對(duì)客戶信息是否相符。(暫只支持本地影像上傳,后續(xù)將支持直接掃描上傳)