A、貼現(xiàn)資金轉(zhuǎn)為授信保證金或質(zhì)押資金的
B、承兌保證金來(lái)源于收款人情況
C、將借款人對(duì)公帳戶(hù)資金轉(zhuǎn)給第三方自然人，用儲(chǔ)蓄存單質(zhì)押開(kāi)立銀行承兌匯票或申請(qǐng)貸款的情況
D、貸款資金轉(zhuǎn)為授信保證金或質(zhì)押資金的
E、以上資金均可

A、通過(guò)與其他投資者的協(xié)議，擁有另一方50%以上表決權(quán)資本的控制權(quán)
B、根據(jù)章程或協(xié)議，有權(quán)控制另一方的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策；
C、有權(quán)任免董事會(huì)等類(lèi)似權(quán)利機(jī)構(gòu)的多數(shù)成員
D、在董事會(huì)或類(lèi)似權(quán)利機(jī)構(gòu)會(huì)議上有50%以上投票權(quán)

A、違規(guī)經(jīng)營(yíng)
B、被起訴
C、欠息
D、逃廢債
E、提供虛假資料

A、出質(zhì)人擁有完整、合法、有效的所有權(quán)；
B、無(wú)其它抵、質(zhì)押行為；
C、不存在產(chǎn)權(quán)糾紛。
D、不存在法律糾紛

A、具備合法的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證，專(zhuān)業(yè)從事倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)
B、3年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)處于領(lǐng)先地位
C、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)量大，管理規(guī)范，經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)，商業(yè)信譽(yù)好，有規(guī)范的操作規(guī)程和健全的進(jìn)出庫(kù)驗(yàn)收、出入手續(xù)；倉(cāng)庫(kù)所處地域便于銀行監(jiān)控
D、具備完善的商品檢、化驗(yàn)制度和一定的質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)、設(shè)備及人員
E、具備一定違約責(zé)任賠償能力，承諾配合銀行嚴(yán)格監(jiān)管質(zhì)押貨物，承擔(dān)監(jiān)管責(zé)任

A、國(guó)家儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)
B、期貨交易所注冊(cè)交割倉(cāng)庫(kù)
C、國(guó)內(nèi)外知名大型倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)
D、其它經(jīng)總行批準(zhǔn)的指定倉(cāng)庫(kù)。
E、以上均可

A.政府部門(mén)；
B.企事業(yè)單位；
C.個(gè)體工商戶(hù)；
D.自然人

A.銀行信貸資金作為委托貸款來(lái)源；
B.無(wú)法證明委托資金為自有資金；
C.《反洗錢(qián)法》中所指的犯罪所得及存在洗錢(qián)嫌疑的資金；
D.國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、信用社、證券公司、信托公司、融資性擔(dān)保公司等其他金融機(jī)構(gòu)的委托資金（符合監(jiān)管規(guī)定的保險(xiǎn)公司、基金公司、投資管理公司除外，符合營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍、資金來(lái)源于成員企業(yè)存款的財(cái)務(wù)公司除外）；
E.按照國(guó)家規(guī)定具有特定用途、不得挪用的各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)基金，如社保資金、企業(yè)年金、財(cái)政預(yù)算外資金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、保險(xiǎn)資金、基金會(huì)基金、住房公共維修費(fèi)等。

A.從事集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)；
B.資產(chǎn)或收入或利潤(rùn)在集團(tuán)內(nèi)排前三名；
C.上年度銷(xiāo)售收入>=5000萬(wàn)
D.評(píng)級(jí)A以上

A、《國(guó)有土地使用證》
B、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》
C、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》
D、《建設(shè)工程施（開(kāi)）工許可證》
E、《銷(xiāo)預(yù)售許可證》