判斷題函證業(yè)務(wù)中非標(biāo)準(zhǔn)格式詢證函無需申報法律合規(guī)部審核辦。
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營業(yè)場所管理（）
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印控機門（）的全流程操作必須被監(jiān)控全覆蓋，并且由雙人完成。
題型：多項選擇題
選定部分省直分行地處偏遠(yuǎn)的（）、（）和（）等處于管理末梢的基層營業(yè)機構(gòu)作為檢查對象，確保營運風(fēng)險管理不出現(xiàn)管理盲區(qū)。
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通過電子渠道開立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類戶，處于（），不得作為其他銀行賬戶的綁定賬戶。
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針對交通銀行分行本*部，選取了（）等涉及重點內(nèi)控環(huán)節(jié)和全流程合規(guī)管理的內(nèi)容納入突擊檢查范圍。
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輪崗管理（）
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各分行、營業(yè)機構(gòu)協(xié)助查詢的業(yè)務(wù)范圍包括：（）
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個人賬戶開戶必須提供完整的客戶基本信息，主要包括（）
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委托他人開立的銀行存款賬戶不得開通（），如存款人本人到銀行重新核實身份的，可以解除上述限制。
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網(wǎng)點大廳不得對外擺放的憑證及手工登記簿包括（）
題型：多項選擇題