多項選擇題盡職調(diào)查過程主要包括（）。

A.選擇盡職調(diào)查方式
B.整理盡職調(diào)查檔案和變更系統(tǒng)信息
C.撰寫盡職調(diào)查報告
D.確定盡職調(diào)查內(nèi)容


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1.多項選擇題盡職調(diào)查包括（）。

A.常規(guī)盡職核查
B.首次盡職調(diào)查
C.專項盡職調(diào)查
D.隨機盡職調(diào)查

2.多項選擇題委托資產(chǎn)中，不需要盡職調(diào)查的資產(chǎn)包括（）。

A.債務關聯(lián)人清算完畢的
B.處置方案實施完畢等不具備追索權的
C.破產(chǎn)終結(jié)的
D.喪失訴訟時效的

3.多項選擇題下列關于移交檔案資料說法正確的是（）

A.檔案資料在部門內(nèi)部移交的，移交復印件，原件由原客戶經(jīng)理留存保管
B.對移交資料已歸集上級行集中保管的，提供相關資料復印件
C.在上下級行或同級行不同部門之間移交的，可根據(jù)實際需要移交原件或復印件
D.檔案資料在部門內(nèi)部移交的，移交原件

4.多項選擇題在不良貸款移交中，各方職責說法正確的是（）

A.移交方負責不良貸款移交的發(fā)起、檔案資料的整理收集、移交過程中債權維護
B.監(jiān)交方負責不良貸款移交過程的監(jiān)督工作
C.接收方負責擬接收不良貸款的核對、檔案資料的接收工作
D.監(jiān)交方負責不良貸款資料整理、移交中的債權維護管理工作

5.多項選擇題屬地管理客戶經(jīng)理日常管理職責包括（）

A.負責收集整理債務關聯(lián)人生產(chǎn)經(jīng)營和財務信息
B.負責該不良貸款信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入及維護
C.負責維護債權訴訟時效
D.負責不良貸款盡職調(diào)查

6.多項選擇題不良貸款移交過程中，移交的存量檔案資料包括（）

A.證明債權債務關系存在的法律文書或憑據(jù)
B.信貸管理過程中形成的資料
C.反映借款人和擔保人情況的檔案資料
D.涉及訴訟項目的訴訟法律文書

7.多項選擇題分層管理不良貸款移交包括（）

A.經(jīng)營行客戶部門之間進行移交
B.經(jīng)營行客戶部門內(nèi)部移交
C.管理行客戶部門向管理行特殊資產(chǎn)經(jīng)營部門移交
D.經(jīng)營行客戶部門向管理行特殊資產(chǎn)經(jīng)營部門移交

8.多項選擇題屬地管理不良貸款的移交包括（）

A.管理行客戶部門內(nèi)部移交
B.經(jīng)營行客戶部門內(nèi)部移交
C.經(jīng)營行客戶部門向管理行特殊資產(chǎn)經(jīng)營部門移交
D.經(jīng)營行客戶部門之間移交

9.多項選擇題分層處置按處置模式可分為（）

A.分職責處置
B.牽頭處置
C.共同處置
D.直接處置

10.多項選擇題原則上，以下（）貸款需要實施分層處置。

A.訴訟管轄權在中級以上人民法院的法人客戶不良貸款
B.管理行客戶部門直接管理的單戶法人客戶和集團客戶，不良貸款形成超過六個月（集團客戶不良貸款占比超過50%）的
C.一定金額以上的單戶法人客戶不良貸款，不良貸款超過六個月的
D.自然人客戶不良貸款（包括銀行卡透支）