單項選擇題關(guān)于電子及影像檔案的內(nèi)部調(diào)閱,下列說法錯誤的是()。

A、當需要調(diào)閱電子及影像檔案時,應(yīng)由調(diào)閱人提出申請,經(jīng)被調(diào)閱機構(gòu)審批準后,由檔案操作員為調(diào)閱人分配公共用戶進行查閱
B、查閱完畢,檔案操作員應(yīng)及時通過檔案歸還交易刪除公共用戶,并生成《運營檔案調(diào)閱登記簿》
C、公共用戶只用查詢權(quán)限,無下載和打印權(quán)限
D、如需打印,應(yīng)由被調(diào)閱機構(gòu)負責人指定人員為其打印,并在其上注明用途,以分清責任


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1.單項選擇題交易流水的保管期限為()。

A、3年
B、5年
C、15年
D、永久

2.單項選擇題下列()是應(yīng)該保管5年的運營檔案資料。

A、運營監(jiān)管類檔案
B、電子銀行證書管理登記簿
C、開銷戶資料及服務(wù)協(xié)議
D、運營主管工作日志

3.單項選擇題下列()為永久保管的檔案資料。

A、運營檔案查詢書、介紹信等附屬資料
B、長期不動戶登記簿及激活、轉(zhuǎn)營業(yè)外收入登記簿
C、本行及匯總?cè)牭脑?、季、半年報表及文字資料
D、綜合核算和明細核算的各種賬簿

4.單項選擇題關(guān)于檔案庫房的常規(guī)檢查責任人和檢查頻率,下列說法錯誤的是()。

A、庫房負責人應(yīng)每季對庫房進行一次檢查
B、庫管員應(yīng)每月對庫房進行一次檢查
C、運營管理部門負責人應(yīng)每半年對庫房進行一次檢查
D、主管行長應(yīng)每年對庫房進行一次檢查

5.單項選擇題關(guān)于電子運營檔案的銷毀,下列說法錯誤的是()。

A、保管期滿的電子運營檔案,由科技部門向同級運營管理部門提交電子檔案清單,由運營管理部門通知應(yīng)用機構(gòu)
B、支行運營管理部門接到通知后,比照紙質(zhì)檔案銷毀流程牽頭組成鑒定小組,對需銷毀的檔案進行鑒定
C、確認有未了事項需要繼續(xù)保存的,應(yīng)自行刻制光盤或打印成紙質(zhì)形式保存
D、確認可以銷毀的,報本行運營管理部審批后,逐級報送上級行運營管理部門審批,直至一級分行運營管理部

6.單項選擇題關(guān)于外部調(diào)閱電子檔案,下列說法錯誤的是()。

A、外部有權(quán)機構(gòu)人員因執(zhí)行公務(wù)調(diào)閱電子檔案的,應(yīng)提供有效證件及協(xié)助查詢通知書等有效證明材料
B、經(jīng)被調(diào)閱機構(gòu)審批,辦理調(diào)閱登記手續(xù)。
C、外部人員調(diào)閱電子檔案時,為其在運營檔案管理系統(tǒng)中分配臨時用戶進行調(diào)閱。調(diào)閱結(jié)束后應(yīng)及時收回用戶權(quán)限。
D、調(diào)閱結(jié)束后,由系統(tǒng)生成調(diào)閱登記簿。

7.單項選擇題關(guān)于電子運營檔案的歸檔,以下說法錯誤的是()。

A、生產(chǎn)系統(tǒng)完成業(yè)務(wù)處理后,形成的電子檔案應(yīng)由科技部門進行歸檔。
B、歸檔后的電子檔案要納入運營檔案管理系統(tǒng)或存入光盤、硬盤等磁性介質(zhì)保存。
C、為便于電子檔案查閱,歸檔后的電子檔案可以與其他系統(tǒng)共享。
D、歸檔后的運營檔案不得修改。

8.單項選擇題關(guān)于檔案未移交至庫房前的調(diào)閱,下列說法錯誤的是()。

A、調(diào)閱的檔案不得涂改、圈劃、拆散原卷冊,不得私自復(fù)制。
B、提供給內(nèi)外部人員的紙質(zhì)檔案復(fù)印件,均應(yīng)注明用途,標明不得挪作他用。
C、行內(nèi)人員調(diào)閱檔案,應(yīng)提供有效證件,說明調(diào)閱部門、原因、檔案名稱及時間等,經(jīng)運營主管批準,辦理調(diào)閱登記手續(xù)后,提供查閱或復(fù)制。
D、外部有權(quán)機構(gòu)調(diào)閱檔案,應(yīng)提供有效證件及協(xié)助查詢通知書等有效證明材料,經(jīng)運營主管審批通過后,辦理調(diào)閱登記手續(xù)后,提供查閱或復(fù)制。

9.單項選擇題關(guān)于紙質(zhì)檔案集中保管說法錯誤的是()。

A、各行應(yīng)至少以一級支行為單位設(shè)置檔案庫房,實行轄屬行紙質(zhì)檔案的集中保管。
B、憑證類檔案應(yīng)按照集中監(jiān)控的規(guī)定,按周將憑證傳遞至運營監(jiān)控中心進行掃描、塑封、裝箱。
C、經(jīng)運營監(jiān)控中心塑封裝箱后的憑證按月或根據(jù)臨時庫房的存儲條件定期移交至檔案庫房進行集中保管。
D、賬簿、清單流水、報表及其他專夾保管的紙質(zhì)檔案,應(yīng)定期由營業(yè)機構(gòu)移交至檔案庫房進行集中保管。

10.單項選擇題關(guān)于運營檔案保管期限,下列說法錯誤的是()。

A、紙質(zhì)檔案的保管期限分為永久和定期兩類
B、定期檔案保管期限分為3年、5年、15年三種
C、保管期限從檔案形成裝訂后第一天算起
D、有未結(jié)清債權(quán)債務(wù)關(guān)系或其他未了事項的,相應(yīng)檔案的保管期限要無限延長,直至查清

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人民幣單筆金額5萬元(含)以上轉(zhuǎn)賬存款業(yè)務(wù),要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

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對新開戶的客戶身份證件采取雙人核對的方式,確??蛻羯矸葑R別措施落實到位。

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對公結(jié)算賬戶融資理財約定轉(zhuǎn)存:客戶辦理活期存款賬戶轉(zhuǎn)存定期/通知存款簽約后,當活期結(jié)算賬戶上存款余額超過約定留存金額部分時,系統(tǒng)將超過約定留存金額部分全部轉(zhuǎn)化為定期存款或七天通知存款。

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在網(wǎng)銀端和現(xiàn)金管理銀企通平臺認購、申購的理財產(chǎn)品不可在柜面端贖回。

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第三方存管/融資融券預(yù)約開戶是指證券投資者通過銀行網(wǎng)點進行開戶基本信息登記,并由銀行將證券投資者信息發(fā)送證券公司進行開戶預(yù)約,最后由投資者到證券公司進行身份核實確認后,即可開通各類賬戶用于銀證轉(zhuǎn)賬和證券投資的一項金融服務(wù)業(yè)務(wù)。

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人民幣活期儲蓄存款起存金額為1元,外匯活期儲蓄存款起存金額為不低于10元人民幣的等值外匯。

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