單項選擇題關(guān)于對注冊電子銀行的企業(yè)客戶身份識別，下列說法錯誤的是（）。

A、核對客戶是否在本市農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶。
B、核對客戶基本信息與營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人證書或組織機(jī)構(gòu)代碼證等內(nèi)容是否一致。
C、核對注冊賬戶賬號、戶名、賬戶性質(zhì)等內(nèi)容與業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及開戶行印鑒卡內(nèi)容是否相符，賬戶預(yù)留印鑒與開戶行印鑒卡印鑒是否相符。
D、通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對經(jīng)辦人以及企業(yè)網(wǎng)上銀行管理員、操作員的有效身份證件進(jìn)行查詢核實，并將核查信息打印與身份證復(fù)印件一起裝訂。


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1.單項選擇題辦理特約商戶，不需要審查下列（）資料。

A、營業(yè)執(zhí)照等證明文件原件及復(fù)印件。
B、法定代表人有效身份證件原件及復(fù)印件。
C、稅務(wù)登記證或相關(guān)納稅證明原件及復(fù)印件。
D、組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件。

2.單項選擇題關(guān)于辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)客戶身份識別，下列表述不正確的是（）。

A、出票人是否在農(nóng)業(yè)銀行開立銀行承兌匯票業(yè)務(wù)專用存款賬戶。
B、通過有關(guān)部門了解擔(dān)保人情況。
C、通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對客戶有效身份證件進(jìn)行核對。
D、通過有關(guān)部門了解借款人的實際控制人和借款的實際受益人的情況。

3.單項選擇題下列資料（）不屬于開立外匯外債專戶應(yīng)當(dāng)審查的資料。

A、國家外匯管理局簽發(fā)的資本項目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件
B、外債登記證
C、證券監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的招股說明書
D、外債（轉(zhuǎn)）貸款登記證

4.單項選擇題下列資料（）不屬于開立外匯臨時專戶應(yīng)當(dāng)審查的資料。

A、外交部的批準(zhǔn)文件
B、國家外匯管理局簽發(fā)的資本項目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件
C、簽訂的投資意向書
D、投資人身份證明

5.單項選擇題駐華機(jī)構(gòu)開立經(jīng)常項目下外匯賬戶，應(yīng)當(dāng)審查客戶提交的（）和農(nóng)業(yè)銀行要求的其他相關(guān)材料。

A、外經(jīng)委批文
B、外交部的批準(zhǔn)文件
C、外匯管理局批文
D、中華人民共和國外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書

6.單項選擇題開立現(xiàn)匯資本金賬戶在（）填寫開戶日期、賬號、限額等要素后簽名蓋章，并將銀行回執(zhí)聯(lián)及時報送外匯管理局備案。

A、開戶申請書
B、外商投資企業(yè)外匯登記證
C、營業(yè)執(zhí)照
D、資本項目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件

7.單項選擇題開立現(xiàn)匯資本金賬戶時在（）模塊登記外管核準(zhǔn)件號碼、核定幣種、限額等信息。

A、客戶資料登記模塊
B、外管核準(zhǔn)件模塊
C、外匯賬戶開戶登記模塊
D、賬戶開戶申請模塊

9.單項選擇題客戶開立經(jīng)常項目外匯賬戶的，應(yīng)登錄（）查詢客戶是否已進(jìn)行客戶基本信息登記。

A、外匯賬戶信息交互平臺
B、人民銀行征信系統(tǒng)
C、現(xiàn)金管理系統(tǒng)
D、人民銀行賬戶管理系統(tǒng)

最新試題

私募基金按出資方式分為非承諾出資制產(chǎn)品和承諾出資制產(chǎn)品兩大類。

題型：判斷題

“銀保通”系統(tǒng)信息管理平臺實行個人身份安全認(rèn)證制度，首次登陸系統(tǒng)的用戶不需對初始密碼進(jìn)行修改。

題型：判斷題

第三方存管/融資融券預(yù)約開戶是指證券投資者通過銀行網(wǎng)點進(jìn)行開戶基本信息登記，并由銀行將證券投資者信息發(fā)送證券公司進(jìn)行開戶預(yù)約，最后由投資者到證券公司進(jìn)行身份核實確認(rèn)后，即可開通各類賬戶用于銀證轉(zhuǎn)賬和證券投資的一項金融服務(wù)業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

辦理基金代理銷售業(yè)務(wù)的時間以基金管理人對外公布的基金合同或發(fā)售公告規(guī)定的時間為準(zhǔn) 。

題型：判斷題

稅率代碼設(shè)置時，一般為默認(rèn)值“1111中國”，特殊情況針對稅收協(xié)定締約國的客戶應(yīng)通過下拉列表選擇相應(yīng)國別對應(yīng)的稅率。開立單位借記卡時，稅率代碼只能選擇“1000零稅率”。

題型：判斷題

全國銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的客戶對象為個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。

題型：判斷題

原則上能通過組合交易一筆完成的業(yè)務(wù)，不得拆分為多筆過渡交易辦理。不得不拆分時，應(yīng)在業(yè)務(wù)憑證上注明拆分原因，達(dá)到大額標(biāo)準(zhǔn)的由應(yīng)運營主管現(xiàn)場審批并監(jiān)督資金轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的全過程。

題型：判斷題

基金定投業(yè)務(wù)僅限個人客戶辦理，對公客戶不得辦理基金定投業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

客戶可以通過申請簽訂《中國農(nóng)業(yè)銀行個人銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議》后，將個人人民幣活期儲蓄賬戶轉(zhuǎn)為個人結(jié)算賬戶。

題型：判斷題

私募基金購買撤銷和承諾出資繳款撤銷交易只在系統(tǒng)中進(jìn)行登記，經(jīng)農(nóng)業(yè)銀行提交第三方機(jī)構(gòu)確認(rèn)后才能返還撤銷資金，如是當(dāng)天交易，可在當(dāng)天進(jìn)行該筆交易的抹帳交易，資金在抹帳后將于次日到賬。

題型：判斷題