對(duì)新開(kāi)戶的客戶身份證件采取雙人核對(duì)的方式，確?？蛻羯矸葑R(shí)別措施落實(shí)到位。

辦理基金代理銷售業(yè)務(wù)的時(shí)間以基金管理人對(duì)外公布的基金合同或發(fā)售公告規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn) 。

《匯出匯款登記簿》應(yīng)包括：匯出匯款業(yè)務(wù)參考號(hào)、匯出日期、匯款幣種及金額、匯款用途、匯入行、收款人等主要內(nèi)容。

外幣轉(zhuǎn)賬銷戶、部提時(shí)，資金只能轉(zhuǎn)入客戶本人賬戶。

農(nóng)業(yè)銀行權(quán)的外幣兌換點(diǎn)辦理的外幣兌換業(yè)務(wù)、跨境人民幣購(gòu)售業(yè)務(wù)、自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)等無(wú)需納入結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)。

銷戶、部提、移戶業(yè)務(wù)實(shí)行免填單辦理，但以過(guò)渡方式辦理、大額銷戶部提（特指人民幣50萬(wàn)元或外幣等值5萬(wàn)美元以上）、銷戶轉(zhuǎn)開(kāi)戶、銷戶轉(zhuǎn)卡折收款方為無(wú)卡（折）等其他特殊情況時(shí)必須請(qǐng)客戶先填單后辦理。

客戶持有未到期理財(cái)產(chǎn)品時(shí)不可以進(jìn)行解約交易，待產(chǎn)品到期且資金到帳后，柜員才可以進(jìn)行解約交易。

存單、定期一本通和借記卡定期子賬戶若質(zhì)押、掛失等非正常狀態(tài)不能簽約“整存整取加息智能轉(zhuǎn)存”業(yè)務(wù)；若簽約后，出現(xiàn)質(zhì)押等非正常狀態(tài)系統(tǒng)不予以智能轉(zhuǎn)存。

當(dāng)客戶提供的身份證件為居民身份證時(shí)，必須留存身份證件復(fù)印件。

經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約，不得多個(gè)委托單位共用一個(gè)合約，可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。