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多項選擇題柜員辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)操作必須在有效監(jiān)控及客戶視線以內(nèi)進行，做到（）。

A.排放有序
B.當面點準
C.一筆一清
D.一戶一清

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1.多項選擇題（）等重要業(yè)務(wù)事項必須經(jīng)有權(quán)人審批。

A.大額資金收付
B.錯賬沖正
C.抹賬
D.掛賬

2.多項選擇題柜員在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時，如需核查公民身份信息的，應(yīng)對待核查人的居民身份證所記載的姓名、公民身份號碼、照片、簽發(fā)機關(guān)等信息進行人工審查，即、有關(guān)待核查人的居民身份證所記載信息是否準確、完整，證件是否在有效期內(nèi)，（）的身份信息是否一致等。

A.申請資料
B.待核查人
C.反饋資料
D.核查人

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3.多項選擇題柜員在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時，如需核查公民身份信息的，應(yīng)對待核查人的居民身份證所記載的姓名、公民身份號碼、照片、簽發(fā)機關(guān)等信息進行人工審查，即、有關(guān)待核查人的居民身份證所記載信息是否（）證件是否在有效期內(nèi)，申請資料與待核查人的身份信息是否一致等。

A.規(guī)范
B.真實
C.準確
D.完整

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4.填空題柜員選擇“0310客戶身份信息聯(lián)網(wǎng)查詢”交易操作，公民身份號碼長度應(yīng)為（）或（）位。

參考答案：15；18

5.多項選擇題營業(yè)機構(gòu)在辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)如（），如法律、法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定需要核對相關(guān)個人出示的居民身份證，則應(yīng)進行聯(lián)網(wǎng)核查。

A.資金清算業(yè)務(wù)
B.票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)
C.銀行卡結(jié)算業(yè)務(wù)
D.匯兌業(yè)務(wù)

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6.多項選擇題“聯(lián)網(wǎng)核查子系統(tǒng)”中（）交易為異步處理交易，目前交易報文提交后人民銀行系統(tǒng)只返回交易是否成功，未返回核查處理結(jié)果信息，后續(xù)處理總行將在人民銀行明確處理方式后另行通知。

A.“0352可疑客戶身份信息復(fù)查”
B.“0324客戶身份信息批量查詢”
C.“0363可疑客戶身份信息批量復(fù)查”
D.“0350客戶身份信息精確查詢”

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7.多項選擇題“聯(lián)網(wǎng)核查子系統(tǒng)”可以查詢的業(yè)務(wù)種類包括、銀行賬戶業(yè)務(wù)、（）、其他業(yè)務(wù)。

A.對賬業(yè)務(wù)
B.信貸征信業(yè)務(wù)
C.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
D.反洗錢業(yè)務(wù)

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8.多項選擇題聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)的訪問方式包括（）。

A.非接口方式
B.內(nèi)接口方式
C.外接口方式
D.接口方式

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9.多項選擇題當聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果中（）為客戶出具聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果證明，由客戶持該證明自行到被核查人戶籍所在地公安機關(guān)申請核實。公安機關(guān)應(yīng)予以受理并于受理核實申請之日起2個工作日內(nèi)將核實情況反饋申請人。

A.反饋戶籍所在地公安機關(guān)不相符
B.身份證件號碼存在但與姓名不匹配
C.反饋照片不相符
D.身份證件號碼不存在

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10.多項選擇題營業(yè)機構(gòu)可通過綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)接入聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)，通過（）等系統(tǒng)登錄聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)，或直接登錄聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進行聯(lián)網(wǎng)核查。

A.對賬業(yè)務(wù)系統(tǒng)
B.人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)
C.個人結(jié)售匯系統(tǒng)
D.個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫

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