A.連續(xù)兩個(gè)周期對(duì)賬失敗
B.短期內(nèi)頻繁收付賬戶
C.劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的賬戶
D.托管賬戶
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A.開戶立即收付大額賬戶
B.新開戶企業(yè)
C.短期內(nèi)資金異動(dòng)賬戶
D.同業(yè)賬戶
A.業(yè)務(wù)放款
B.到期清算
C.審批復(fù)核
A.提取現(xiàn)金
B.轉(zhuǎn)賬支付
C.通存通兌
D.代發(fā)、代扣
A.通過
B.真命中
C.假命中
D.審核完成
A.貸款（含對(duì)公和對(duì)私）未還清
B.理財(cái)、基金、黃金產(chǎn)品未到期
C.代發(fā)工資
D.開通第三方存管證券轉(zhuǎn)賬
E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)有明確管控要求及其他特殊情形
A.提交材料包括但不限于加強(qiáng)型盡調(diào)表、客戶書面承諾書、司法工商的受理回執(zhí)等佐證材料
B.發(fā)送觸達(dá)短信，聯(lián)系管戶客戶經(jīng)理
C.客戶經(jīng)理-團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)-公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員-法律合規(guī)部總經(jīng)理室成員
D.客戶經(jīng)理-團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)-公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員-消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)服務(wù)監(jiān)督管理中心-法律合規(guī)部總經(jīng)理室成員
A.客戶經(jīng)理
B.團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)
C.公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員
D.法律合規(guī)部總經(jīng)理室成員
A.商品房預(yù)售資金監(jiān)管
B.建設(shè)施工自己監(jiān)管
C.征收安置補(bǔ)償資金
D.農(nóng)民工公資監(jiān)管
E.托管資金監(jiān)管
A.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)有權(quán)人
B.運(yùn)營(yíng)主管
C.公司金融事業(yè)部有權(quán)人
D.交易銀行部有權(quán)人
最新試題
分行開展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則，經(jīng)評(píng)估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)由（）審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿足反洗錢管理相關(guān)要求并進(jìn)行客戶準(zhǔn)入。
可用于辦理質(zhì)押授信業(yè)務(wù)的保單應(yīng)同時(shí)具備以下條件：（）
行政事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要，可以分別開設(shè)以下賬戶：（）
“小固貸”業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循（）的原則。
對(duì)于存量洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為A類高風(fēng)險(xiǎn)、B類偏高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標(biāo)準(zhǔn)為：日累計(jì)限額100萬(wàn)，月累計(jì)限額1000萬(wàn)元，日累計(jì)筆數(shù)上限50筆。針對(duì)上述限額不能滿足客戶日常經(jīng)營(yíng)的情況，團(tuán)隊(duì)填報(bào)限額設(shè)置模板，報(bào)送至（）。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處理堅(jiān)持（）的原則。
總行投資金融部結(jié)合招商銀行信貸規(guī)模，根據(jù)市場(chǎng)整體資金狀況，確定貼現(xiàn)利率的最低指導(dǎo)價(jià)貼現(xiàn)利率采取參考shibor利率加浮動(dòng)點(diǎn)方式報(bào)價(jià)，浮動(dòng)點(diǎn)綜合考慮（）。
貨物貿(mào)易合同主要審核要素（）。
授信業(yè)務(wù)核保是指招商銀行在授信業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生（出款或出票）及招商銀行簽署實(shí)質(zhì)性授信法律文件前，對(duì)擔(dān)保人的（）等進(jìn)行核實(shí)認(rèn)定的工作。
業(yè)務(wù)主管調(diào)動(dòng)移交人應(yīng)出具的移交材料（）。