A.未認(rèn)真按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或接待客戶(hù)，造成會(huì)計(jì)核算、支付結(jié)算、資金清算等較大或重大錯(cuò)誤或丟失重要會(huì)計(jì)物品，使客戶(hù)和銀行資金受到損失或銀行形象、信譽(yù)受到嚴(yán)重影響。
B.由于內(nèi)部管理不善或重大過(guò)失，使犯罪分子利用非法手段盜取銀行資金和財(cái)產(chǎn)、或截留挪用客戶(hù)或他行資金、或致使洗錢(qián)后果發(fā)生。
C.未認(rèn)真按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或接待客戶(hù)，造成會(huì)計(jì)核算、支付結(jié)算、資金清算等錯(cuò)誤，但尚未造成銀行經(jīng)濟(jì)損失或損失較小，或未損害銀行形象、信譽(yù)或損害不大。
D.未嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或未按照服務(wù)規(guī)范接待客戶(hù)，存在潛在風(fēng)險(xiǎn)或可能產(chǎn)生負(fù)面影響的行為。

A.未認(rèn)真按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或接待客戶(hù)，造成會(huì)計(jì)核算、支付結(jié)算、資金清算等較大或重大錯(cuò)誤或丟失重要會(huì)計(jì)物品，使客戶(hù)和銀行資金受到損失或銀行形象、信譽(yù)受到嚴(yán)重影響。
B.由于內(nèi)部管理不善或重大過(guò)失，使犯罪分子利用非法手段盜取銀行資金和財(cái)產(chǎn)、或截留挪用客戶(hù)或他行資金、或致使洗錢(qián)后果發(fā)生。
C.未認(rèn)真按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或接待客戶(hù)，造成會(huì)計(jì)核算、支付結(jié)算、資金清算等錯(cuò)誤，但尚未造成銀行經(jīng)濟(jì)損失或損失較小，或未損害銀行形象、信譽(yù)或損害不大。
D.未嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或未按照服務(wù)規(guī)范接待客戶(hù)，存在潛在風(fēng)險(xiǎn)或可能產(chǎn)生負(fù)面影響的行為。

A.未認(rèn)真按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或接待客戶(hù)，造成會(huì)計(jì)核算、支付結(jié)算、資金清算等較大或重大錯(cuò)誤或丟失重要會(huì)計(jì)物品，使客戶(hù)和銀行資金受到損失或銀行形象、信譽(yù)受到嚴(yán)重影響。
B.由于內(nèi)部管理不善或重大過(guò)失，使犯罪分子利用非法手段盜取銀行資金和財(cái)產(chǎn)、或截留挪用客戶(hù)或他行資金、或致使洗錢(qián)后果發(fā)生。
C.未認(rèn)真按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或接待客戶(hù)，造成會(huì)計(jì)核算、支付結(jié)算、資金清算等錯(cuò)誤，但尚未造成銀行經(jīng)濟(jì)損失或損失較小，或未損害銀行形象、信譽(yù)或損害不大。
D.未嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或未按照服務(wù)規(guī)范接待客戶(hù)，存在潛在風(fēng)險(xiǎn)或可能產(chǎn)生負(fù)面影響的行為。

A.未認(rèn)真按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或接待客戶(hù)，造成會(huì)計(jì)核算、支付結(jié)算、資金清算等較大或重大錯(cuò)誤或丟失重要會(huì)計(jì)物品，使客戶(hù)和銀行資金受到損失或銀行形象、信譽(yù)受到嚴(yán)重影響。
B.由于內(nèi)部管理不善或重大過(guò)失，使犯罪分子利用非法手段盜取銀行資金和財(cái)產(chǎn)、或截留挪用客戶(hù)或他行資金、或致使洗錢(qián)后果發(fā)生。
C.未認(rèn)真按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或接待客戶(hù)，造成會(huì)計(jì)核算、支付結(jié)算、資金清算等錯(cuò)誤，但尚未造成銀行經(jīng)濟(jì)損失或損失較小，或未損害銀行形象、信譽(yù)或損害不大。
D.未嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或未按照服務(wù)規(guī)范接待客戶(hù)，存在潛在風(fēng)險(xiǎn)或可能產(chǎn)生負(fù)面影響的行為。

A.未按領(lǐng)導(dǎo)要求
B.未按會(huì)計(jì)結(jié)算規(guī)章制度
C.未按會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)
D.未按業(yè)務(wù)系統(tǒng)提示

A.檢查工作底稿
B.檢查工作日志
C.檢查工作小結(jié)
D.訪談筆錄

A.檢查計(jì)劃
B.檢查工作方案
C.分組安排
D.檢查通知

A.二
B.三
C.四
D.五

A.監(jiān)控錄像
B.非現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)提取
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查
D.遠(yuǎn)程監(jiān)控

A.三
B.五
C.七
D.十