A.1000
B.2000
C.3000
D.5000
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A.未認(rèn)真按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或接待客戶(hù),造成會(huì)計(jì)核算、支付結(jié)算、資金清算等較大或重大錯(cuò)誤或丟失重要會(huì)計(jì)物品,使客戶(hù)和銀行資金受到損失或銀行形象、信譽(yù)受到嚴(yán)重影響。
B.由于內(nèi)部管理不善或重大過(guò)失,使犯罪分子利用非法手段盜取銀行資金和財(cái)產(chǎn)、或截留挪用客戶(hù)或他行資金、或致使洗錢(qián)后果發(fā)生。
C.未認(rèn)真按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或接待客戶(hù),造成會(huì)計(jì)核算、支付結(jié)算、資金清算等錯(cuò)誤,但尚未造成銀行經(jīng)濟(jì)損失或損失較小,或未損害銀行形象、信譽(yù)或損害不大。
D.未嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或未按照服務(wù)規(guī)范接待客戶(hù),存在潛在風(fēng)險(xiǎn)或可能產(chǎn)生負(fù)面影響的行為。
A.未認(rèn)真按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或接待客戶(hù),造成會(huì)計(jì)核算、支付結(jié)算、資金清算等較大或重大錯(cuò)誤或丟失重要會(huì)計(jì)物品,使客戶(hù)和銀行資金受到損失或銀行形象、信譽(yù)受到嚴(yán)重影響。
B.由于內(nèi)部管理不善或重大過(guò)失,使犯罪分子利用非法手段盜取銀行資金和財(cái)產(chǎn)、或截留挪用客戶(hù)或他行資金、或致使洗錢(qián)后果發(fā)生。
C.未認(rèn)真按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或接待客戶(hù),造成會(huì)計(jì)核算、支付結(jié)算、資金清算等錯(cuò)誤,但尚未造成銀行經(jīng)濟(jì)損失或損失較小,或未損害銀行形象、信譽(yù)或損害不大。
D.未嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或未按照服務(wù)規(guī)范接待客戶(hù),存在潛在風(fēng)險(xiǎn)或可能產(chǎn)生負(fù)面影響的行為。
A.未認(rèn)真按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或接待客戶(hù),造成會(huì)計(jì)核算、支付結(jié)算、資金清算等較大或重大錯(cuò)誤或丟失重要會(huì)計(jì)物品,使客戶(hù)和銀行資金受到損失或銀行形象、信譽(yù)受到嚴(yán)重影響。
B.由于內(nèi)部管理不善或重大過(guò)失,使犯罪分子利用非法手段盜取銀行資金和財(cái)產(chǎn)、或截留挪用客戶(hù)或他行資金、或致使洗錢(qián)后果發(fā)生。
C.未認(rèn)真按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或接待客戶(hù),造成會(huì)計(jì)核算、支付結(jié)算、資金清算等錯(cuò)誤,但尚未造成銀行經(jīng)濟(jì)損失或損失較小,或未損害銀行形象、信譽(yù)或損害不大。
D.未嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或未按照服務(wù)規(guī)范接待客戶(hù),存在潛在風(fēng)險(xiǎn)或可能產(chǎn)生負(fù)面影響的行為。
A.未認(rèn)真按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或接待客戶(hù),造成會(huì)計(jì)核算、支付結(jié)算、資金清算等較大或重大錯(cuò)誤或丟失重要會(huì)計(jì)物品,使客戶(hù)和銀行資金受到損失或銀行形象、信譽(yù)受到嚴(yán)重影響。
B.由于內(nèi)部管理不善或重大過(guò)失,使犯罪分子利用非法手段盜取銀行資金和財(cái)產(chǎn)、或截留挪用客戶(hù)或他行資金、或致使洗錢(qián)后果發(fā)生。
C.未認(rèn)真按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或接待客戶(hù),造成會(huì)計(jì)核算、支付結(jié)算、資金清算等錯(cuò)誤,但尚未造成銀行經(jīng)濟(jì)損失或損失較小,或未損害銀行形象、信譽(yù)或損害不大。
D.未嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)或未按照服務(wù)規(guī)范接待客戶(hù),存在潛在風(fēng)險(xiǎn)或可能產(chǎn)生負(fù)面影響的行為。
A.未按領(lǐng)導(dǎo)要求
B.未按會(huì)計(jì)結(jié)算規(guī)章制度
C.未按會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)
D.未按業(yè)務(wù)系統(tǒng)提示
A.檢查工作底稿
B.檢查工作日志
C.檢查工作小結(jié)
D.訪談筆錄
A.檢查計(jì)劃
B.檢查工作方案
C.分組安排
D.檢查通知
A.二
B.三
C.四
D.五
A.監(jiān)控錄像
B.非現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)提取
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查
D.遠(yuǎn)程監(jiān)控
A.三
B.五
C.七
D.十
最新試題
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查庫(kù)中,營(yíng)業(yè)終了前查庫(kù)的,檢查人員還應(yīng)當(dāng)場(chǎng)監(jiān)督被查人員與款箱監(jiān)管人雙鎖封箱。
客戶(hù)提交銀行的各種票據(jù)和結(jié)算憑證的大小寫(xiě)金額、出票或簽發(fā)日期、收款人名稱(chēng)不得更改,更改的結(jié)算憑證無(wú)效。
外幣調(diào)入如現(xiàn)金庫(kù)房清點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò),清點(diǎn)人員必須據(jù)實(shí)登記《外鈔調(diào)運(yùn)登記簿》的“備注”欄,并將差錯(cuò)情況立即反饋分行國(guó)際部。
如出運(yùn)行調(diào)出外幣調(diào)運(yùn)行的外幣現(xiàn)鈔出境后,在境外發(fā)現(xiàn)假鈔的,則由對(duì)方負(fù)責(zé)向出運(yùn)行出具境外行有關(guān)沒(méi)收假幣的情況說(shuō)明(包括金額、假鈔復(fù)印件、大小封簽等),同時(shí)視作出運(yùn)行短款進(jìn)行處理。
填寫(xiě)票據(jù)和結(jié)算憑證,必須做到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,要要素齊全、數(shù)字正確、字跡清晰、不錯(cuò)漏、不潦草,防止涂改。
凡系統(tǒng)內(nèi)調(diào)撥發(fā)生錯(cuò)款,調(diào)出調(diào)入行都應(yīng)認(rèn)真查明原因。
離行式自助設(shè)備必須采用“原箱換鈔法”進(jìn)行裝清鈔。
在行式自助設(shè)備的管理人員、離行式自助設(shè)備的裝清鈔人員應(yīng)定人定崗、定期調(diào)整(至少每半年調(diào)整一次)。
外幣現(xiàn)鈔調(diào)運(yùn)由各行會(huì)計(jì)結(jié)算部統(tǒng)一管理,應(yīng)遵循嚴(yán)格審批、手續(xù)完備的原則。
離行式自助設(shè)備的查庫(kù)采用替換鈔箱回行清查的方式。