多項(xiàng)選擇題典型洗錢交易過程經(jīng)歷的三個(gè)階段通常指()。

A.開戶
B.放置
C.轉(zhuǎn)賬
D.離析
E.歸并


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1.多項(xiàng)選擇題下列哪些情況下,應(yīng)取消其特約商戶資格()。

A.經(jīng)營正常,內(nèi)部管理完善,遵守銀行結(jié)算規(guī)定
B.特約商戶及其員工與持卡人、不法分子勾結(jié)詐騙銀行資金的
C.多次拒絕受理銀聯(lián)卡
D.嚴(yán)重違反特約商戶操作規(guī)程
E.發(fā)生其他不適合作為發(fā)卡機(jī)構(gòu)特約商戶的行為

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《遼寧省農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)操作規(guī)程應(yīng)用指南(一)》下列哪些賬表簿可按需打印,不需裝訂?()

A.儲(chǔ)蓄賬戶余額表
B.存款證明登記簿
C.憑證使用流水登記簿
D.現(xiàn)金調(diào)劑登記簿

4.多項(xiàng)選擇題下列屬于金融違法行為的是:()。

A.擅自提高利率或者變相提高利率吸收存款;
B.明知或者應(yīng)知是單位資金,而允許以個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ);
C.擅自開辦新的存款業(yè)務(wù)種類;
D.違反規(guī)定為客戶多頭開立賬戶

5.多項(xiàng)選擇題事后監(jiān)督人員對(duì)網(wǎng)點(diǎn)操作的賬戶支取方式修改交易監(jiān)督要素有()。

A.主機(jī)流水號(hào)
B.客戶賬號(hào)
C.戶名
D.修改前內(nèi)容
E.修改后內(nèi)容

6.多項(xiàng)選擇題農(nóng)信銀支付清算系統(tǒng)中()業(yè)務(wù)只在工作日運(yùn)行。

A.實(shí)時(shí)電子匯兌
B.銀行匯票
C.個(gè)人賬戶通存通兌
D.批量電子匯兌

7.多項(xiàng)選擇題對(duì)于出納錯(cuò)款以下哪種說法是正確的?()

A.技術(shù)性錯(cuò)款,按規(guī)定的手續(xù)審批后,長款歸公,短款報(bào)損,也可以長補(bǔ)短;
B.誤收確實(shí)難以辨認(rèn)的假幣,按規(guī)定的手續(xù)審批后報(bào)損;
C.責(zé)任事故錯(cuò)款,應(yīng)按短款歸公,長款自賠的原則處理;
D.屬于自盜、挪用以及侵吞長款的,均應(yīng)追回款項(xiàng),并給予相應(yīng)的處分;觸犯刑律的,移交司法部門處理。

8.單項(xiàng)選擇題批量紅利分配清單的保管期限是()

A.5年
B.永久
C.15年
D.無需裝訂保管

9.單項(xiàng)選擇題遼寧省農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)達(dá)標(biāo)升級(jí)工作的考核對(duì)象分為兩部分,即()。

A.會(huì)計(jì)管理部門和清算中心
B.事后監(jiān)督中心和會(huì)計(jì)營業(yè)機(jī)構(gòu)
C.會(huì)計(jì)管理機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)營業(yè)機(jī)構(gòu)
D.縣級(jí)行社和基層信用社