A.接管
B.合并
C.分立
D.解散
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A.商業(yè)銀行董事
B.商業(yè)銀行會計人員
C.商業(yè)銀行信貸人員近親屬
D.商業(yè)銀行監(jiān)事?lián)胃呒壒芾砺殑盏墓?/p>
A.洗錢是指為了掩飾犯罪收益的真實來源和存在,通過各種手段使犯罪收益表面合法化的行為
B.洗錢通常被分為處置階段、培植階段、融合階段等三個階段
C.培植階段,被形象地描述為“甩干”,即使非法變?yōu)楹戏?,為犯罪得來的財富提供表面的合法掩蓋
D.洗錢者利用現(xiàn)金密集行業(yè)洗錢的方法包括:匿名存儲、利用銀行貸款掩飾犯罪收益、控制銀行和其他金融機構
E.直接購買別墅、飛機、金融債券等屬于利用犯罪所得直接購置不動產(chǎn)和動產(chǎn)的洗錢方式
A.國家機關
B.個體工商戶
C.限制行為能力人
D.企業(yè)法人
E.其他經(jīng)濟組織
A.促進銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行,維護公眾對銀行業(yè)的信心
B.維持幣值穩(wěn)定
C.促進經(jīng)濟增長
D.維護金融穩(wěn)定
E.保護銀行業(yè)公平競爭,提高銀行業(yè)競爭能力
A.經(jīng)營存款業(yè)務實行特許制,未經(jīng)批準在名稱中使用“銀行”字樣的,由中國人民銀行責令改正
B.商業(yè)銀行可以提高利率以吸引更多存款
C.個人存款的查詢、凍結、扣劃可由法律、行政法規(guī)予以規(guī)定
D.單位存款查詢可由法律、行政法規(guī)規(guī)定
E.商業(yè)銀行應當保證存款本金和利息的支付,不得拖延、拒絕支付存款本金和利息
A.要求保證人歸還貸款本金
B.要求保證人歸還貸款利息
C.要求就擔保物優(yōu)先受償
D.扣押保證人財產(chǎn)
E.直接享有抵押物的所有權
A.6個月
B.9個月
C.1年
D.2年
A.交足存款準備金
B.留足備付金
C.歸還中國人民銀行到期貸款
D.留足股東的股權收益
E.留足壞賬準備金
A.接管的目的是對被接管的商業(yè)銀行采取必要措施,以保護存款人的利益,恢復商業(yè)銀行的正常經(jīng)營能力
B.接管由銀監(jiān)會決定,并組織實施
C.接管決定由被接管商業(yè)銀行予以公告
D.接管期限屆滿,銀監(jiān)會可以決定延期,但接管期限最長不得超過一年
E.自接管開始之日起,被接管的商業(yè)銀行的債權債務關系因接管而變化
A.指導、部署金融業(yè)反洗錢工作,負責反洗錢的資金監(jiān)測
B.制定或者會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定金融機構反洗錢規(guī)章
C.參與制定銀行業(yè)金融機構反洗錢規(guī)章
D.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
E.對銀行業(yè)金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
最新試題
中國人民銀行根據(jù)執(zhí)行貨幣政策和維護金融穩(wěn)定的需要,可以建議銀監(jiān)會對銀行業(yè)金融機構進行檢查監(jiān)督,銀監(jiān)會應當自收到建議之日起()日內(nèi)予以回復。
按照《商業(yè)銀行法》的規(guī)定,下列做法或說法中錯誤的有()。
()負責對高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者章程的行為和損害銀行利益的行為進行監(jiān)督。
下列屬于洗錢的常見方式的是()。
借款人到期不歸還擔保貸款的,商業(yè)銀行依法有權()。
根據(jù)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》,對問題銀行業(yè)金融機構進行處置的方式主要有()。
下列關于商業(yè)銀行根據(jù)業(yè)務需要設立分支機構的表述,正確的是()。
下列關于商業(yè)銀行存款業(yè)務的說法,正確的有()。
銀監(jiān)會對銀行業(yè)金融機構的其他監(jiān)督管理措施包括()。
商業(yè)銀行辦理個人儲蓄存款業(yè)務應當遵循的原則是()。