單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》等法律規(guī)定,中國(guó)人民銀行制定了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》,經(jīng)()第25次行長(zhǎng)辦公會(huì)議通過(guò),現(xiàn)予發(fā)布,自()起施行。

A、2006年11月6日、2007年1月1日
B、2006年10月31日、2007年3月1日
C、2007年11月6日,2007年3月1日
D、2006年10月31日,2007年1月1日


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1.單項(xiàng)選擇題我國(guó)銀行業(yè)反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理機(jī)關(guān)是()

A、商業(yè)銀行總行
B、公安部
C、中國(guó)人民銀行
D、銀監(jiān)會(huì)

2.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)客戶盡職調(diào)查描述不正確的是()

A、各機(jī)構(gòu)在為客戶辦理每筆業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件,確定和記錄客戶的信息。
B、客戶身份信息發(fā)生變化時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以更新。
C、審核法定有效資料是客戶盡職調(diào)查最低或一般的要求。
D、各銀行機(jī)構(gòu)不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。

7.單項(xiàng)選擇題核心銀行系統(tǒng)中客戶優(yōu)惠費(fèi)率表是由()維護(hù)的。

A、管轄支行
B、二級(jí)分行
C、省行
D、總行

8.單項(xiàng)選擇題各行辦理掛失/止付/解掛業(yè)務(wù)中的各類證明材料,以及查詢查復(fù)書(shū)應(yīng)保留至()

A、自出票日起2年后
B、提示付款期限屆滿后1個(gè)月
C、持票人民事權(quán)利的喪失
D、15年

9.單項(xiàng)選擇題各機(jī)構(gòu)在辦理代理簽發(fā)銀行匯票業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)要求代理機(jī)構(gòu)在()移存匯票卡片及資金。

A、出票當(dāng)日營(yíng)業(yè)終了至遲次日上午(遇節(jié)假日順延)
B、出票次日營(yíng)業(yè)終了至第三日上午(遇節(jié)假日順延)
C、出票次日起三天之內(nèi)(遇節(jié)假日順延)
D、出票之日起五天之內(nèi)(遇節(jié)假日順延)

10.單項(xiàng)選擇題經(jīng)()批準(zhǔn)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)才能在核心銀行系統(tǒng)中辦理華東三省一市銀行匯票業(yè)務(wù)。

A、中國(guó)銀行華東三省一市范圍內(nèi)的一級(jí)分行
B、人民銀行總行
C、中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)所在地的二級(jí)分行
D、中國(guó)銀行總行

最新試題

單位客戶申請(qǐng)開(kāi)立一般存款賬戶,應(yīng)出具開(kāi)立基本存款帳戶的證明文件外,還須提供()

題型:多項(xiàng)選擇題

有()原因撤消基本存款帳戶的,存款人基本存款帳戶的開(kāi)戶銀行應(yīng)自撤消銀行結(jié)算帳戶之日起2個(gè)工作日內(nèi)將撤消該基本存款帳戶的情況書(shū)面通知存款人其他銀行結(jié)算帳戶的開(kāi)戶銀行。

題型:多項(xiàng)選擇題

中央財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)中,預(yù)算單位在財(cái)政授權(quán)支付用款計(jì)劃下達(dá)之前,允許墊付的資金包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

單位客戶因()原因撤銷銀行結(jié)算賬戶的,應(yīng)先撤銷一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶,將賬戶資金轉(zhuǎn)入基本存款賬戶后,方可辦理基本存款賬戶的撤銷。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于中央財(cái)政授權(quán)支付零余額賬戶的用途,以下說(shuō)法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

中國(guó)居民向銀行申請(qǐng)開(kāi)立個(gè)人銀行結(jié)算帳戶,可出具()

題型:多項(xiàng)選擇題

賬戶管理系統(tǒng)查詢監(jiān)測(cè)功能可用于對(duì)()進(jìn)行查詢。

題型:多項(xiàng)選擇題

開(kāi)戶銀行如有違反《中央預(yù)算單位銀行賬戶管理暫行辦法》規(guī)定為預(yù)算單位辦理業(yè)務(wù)的,應(yīng)移交()進(jìn)行處理。

題型:多項(xiàng)選擇題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循“了解你的客戶原則”,了解客戶及其()

題型:多項(xiàng)選擇題

國(guó)庫(kù)經(jīng)收處受理征收機(jī)關(guān)、繳款單位(人)的繳款書(shū)后,應(yīng)認(rèn)真審核憑證()

題型:多項(xiàng)選擇題