判斷題反洗錢管理中,只有在交易發(fā)生網(wǎng)點是首發(fā)網(wǎng)點的情況下,交易發(fā)生網(wǎng)點才能通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)“大額報告補錄”、“可疑報告甄別補錄”模塊查詢到相應(yīng)的大額或可疑交易報告并進行相應(yīng)處理,其他情況下交易發(fā)生網(wǎng)點只能通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)“交易補錄”模塊查詢到本網(wǎng)點發(fā)生的電子銀行大額或可疑交易信息并進行補錄。()
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