判斷題電子銀行交易和柜面渠道支付交易都納入全行統(tǒng)一的反洗錢監(jiān)控系統(tǒng),由系統(tǒng)以客戶為單位進行大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)篩選并經(jīng)人工判斷后形成大額交易和可疑交易報告。()
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
工商銀行所有VISA品牌的白金卡均為磁條加芯片介質(zhì)。
題型:判斷題
對于網(wǎng)上銀行申請信用卡,下面哪些說法是正確的()?
題型:多項選擇題
工商銀行為牡丹白金卡客戶提供免費重置密碼服務。
題型:判斷題
靈通卡預授權(quán)實際凍結(jié)金額為預授權(quán)交易金額。
題型:判斷題
工商銀行三星級以上客戶均為信用卡目標客戶。
題型:判斷題
工商銀行發(fā)行的銀聯(lián)品牌人民幣貸記卡不能在境外使用。
題型:判斷題
牡丹芯片卡按技術(shù)標準可分為PBOC標準和EMV標準。
題型:判斷題
下列商友卡專屬個人匯款套餐中,手續(xù)費標準錯誤的是()
題型:多項選擇題
以下哪項是寶貝成長卡的產(chǎn)品內(nèi)涵()
題型:多項選擇題
靈通卡在幣種上,不僅可以直接向靈通卡中存入美元,也可以存入港幣、英鎊、歐元、加拿大元、日元等外幣。
題型:判斷題